BiotoxtechCo.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 12, 2026

바이오톡스텍/주주총회소집결의/(2026.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-27
시간	09:00
2. 장소		충청북도 청주시 청원구 오창읍 중부로806, 제이원호텔 32층, 스카이가든홀
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-12
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 하기의 의안 및 주요 내용은 이사회에서 결의된 사항으로 향후 주주총회 결의과정에서 변경될 수 있습니다. - 정기주주총회 보고사항은 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고입니다.
※관련공시	2025-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
제1호 의안	제26기 재무제표 등 승인 의건	-
제2호 의안	이사 선임의 건(1명)	-
제2-1호의안	정수용 사내이사 선임의 건	-
제3호 의안	이사보수한도 승인의 건	-
제4호 의안	감사보수한도 승인의 건	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
정수용	1973-08	3	재선임	숭실대 경영대 졸업(석사) 前 이씨마이너 근무 前 노틸러스 효성 근무 現 바이오톡스텍 관리본부장 現 키프론바이오 경영본부장