BiotoxtechCo.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Feb 27, 2020

바이오톡스텍/주주총회소집결의/(2020.02.27)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-27
시간	09:00
2. 장소		충북 청주시 청원구 오창읍 양청4길45 충북대학교 융합기술원 2층 국제회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항       1. 제20기 내부회계관리 운영실태보고       2. 제20기 감사보고       3. 제20기 영업보고 나. 부의안건     제1호 의안: 제20기(2019.01.01~2019.12.31)                      재무제표 등 승인의 건     제2호 의안: 이사 선임의 건(상근이사 2명)        2-1호 의안: 박철범 사내이사 선임의 건        2-2호 의안: 정수용 사내이사 선임의 건     제3호 의안: 감사 선임의 건(비상근 감사 1명)        3-1호 의안: 김원배 감사 선임의 건     제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건     제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건     제6호 의안: 주식매수선택권 부여의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-02-27
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박철범	1963-05	3년	재선임	서울대학교 수의대 졸업 서울대학교 수의대 대학원 졸업 前 환경부 前 화학융합시험연구원 前 호서대학교 조교수 現 ㈜바이오톡스텍 영업본부장
정수용	1973-08	3년	재선임	숭실대학교 경영학과 졸업 숭실대학교 경영대학원 졸업 前 이씨마이너 前 노틸러스 효성 現 ㈜바이오톡스텍 관리본부장

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김원배	1973-03	3년	재선임	상근	국민대학교 임산공학과 졸업 연세대학교 FMBA과정 졸업 前 한화투자증권 팀장 前 박건희문화재단 비상근 감사 現 정진회계법인 회계사 現 ㈜바이오톡스텍 비상근 감사