BiotoxtechCo.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Feb 21, 2019

바이오톡스텍/주주총회소집결의/(2019.02.21)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-22
시간	09:00
2. 장소		충북 청주시 청원구 오창읍 양청4길45 충북대학교 융합기술원 2층 국제회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항       1. 제19기 내부회계관리 운영실태보고       2. 제19기 감사보고       3. 제19기 영업보고 나. 부의안건       제1호 의안: 제19기(2018.01.01~2018.12.31)                      재무제표 등 승인의 건       제2호 의안: 정관 일부 변경의 건       제3호 의안: 이사 선임의 건(상근이사 1명)       제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건       제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건       제6호 의안: 주식매수선택권 부여의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-02-21
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
강종구	1955-12	3년	재선임	서울대학교 수의학과 학사, 석사 일본 동경대학교 수의학 박사 前 일본 하이폭스 안전성평가연구소 연구원 前 (사)대한수의학회 이사장 前 한국실험동물학회 회장 現 식약처 중앙약사심의위원회 위원 現 충북대학교 수의대학 정교수 現 ㈜바이오톡스텍 대표이사 회장 現 ㈜SCAS-BTT바이오애널리시스 공동대표이사 現 ㈜세종벤처파트너스 각자대표이사 現 ㈜바이오믹스 이사