Biostar Microtech International Corp. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

May 12, 2026

請勿虛擬化圖閱覽

100405

台北市中正區忠孝西路一段6號6樓

客服專線：(02)2371-1658【公司代號：2399】

映泰股份有限公司股務代理人

羅斯證券股份有限公司股務代理部

網址：https://www.gfortune.com.tw/

股務代理部營業時間：

週一至週五上午8：30至下午4：30

115年股東常會

開會通知書請即拆開

(取向郵局窗口交寄)

圖內

郵資已付

台北郵局許可證

台北字第557號

內

內

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內

內

內

內

2011-03-01

股東有限公司

股東台證

115年6月17日（星期三）上午九時整

晚點：妥恭飯店-北新街

（新北市新店區北新路三段205號1樓）

股東戶號：

股東戶名：

持有股數：

※請選帶附有照片之身分證明文件以僅補除。

法人指派書

蔡指派

北現賣公司本次股東會。

依法行使一切股東權利。

（法人股東親自出席專用）

親自出席簽名或蓋章

股東股票市場

115

股東股份有限公司

一一五年股東常會出席簽到卡

時間：115年6月17日（星期三）上午九時整

晚點：妥恭飯店-北新街

（新北市新店區北新路三段205號1樓）

股東戶號：

股東戶名：

持有股數：

※請選帶附有照片之身分證明文件以僅補除。

法人指派書	親自出席簽名或蓋章
蔡指派
北現賣公司本次股東會。
依法行使一切股東權利。
(法人股東親自出席專用)

出席證編號：

徽求場所及，

人員簽章處

115

2011-03-11

股東股東常會

股東台證

115

股東股票市場

115

股東股票市場

115

股東股票市場

115

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全通事務處理股份有限公司部份股求場地表

（全台136股求點請洽www.acsc.com.tw或掃描QR code）

1

長龍會議顧問股份有限公司部份股求場地表

（全台股求點請參照公司網站www.c1cu.com.tw與135E官方檢號搜尋「長龍會議」）

地 組	電 話
台北市中正區豐豐南路一段18號(日野巡艇巡音道)	(02)2351-6733
台北市中正區新前路6號12樓之駐捷運台北車站新光三越出口)	(02)2331-2141
台北市大同區采德路三段206之2號(采三208巷口)	(02)2595-6189
台北市中山區龍江路155巷6號1樓(長嘉路口)	(02)2718-0952
台北市大安區致化南路二段11巷22號(致南信義路口)	(02)2706-3889
台北市信義區虎林街100巷17號1樓	(02)2753-5992
台北市大林區采德路四段10巷57號	0932-135-683
新北市鯨鯉區東門街50之2號1樓之2(府中1號出口)	(02)2956-2019
新北市新店區中正路247巷4弄2號(合廣藥局巷內)	(02)2916-0308
新北市水和區符和路273巷31弄11號1樓(房水元路)	(02)2920-8426
新北市新莊區公園一路70巷2號(阿耀的巡音巷)	(02)2993-1020
桃園市中壢區中全路15號1樓(述中壢龍埋坑、龍書館、星露花、路易浮)	(03)426-0715
新竹市北大路305巷8號(龍嘉新華音巷)	(03)523-7681
寶生縣頭份市陰新路35號(竹南南地下道全家福能巡正野南)	(037)627-163
台中市南區正義街133巷2之1號(肥水湖)	(04)2287-2837
台中市北區北平路217號(正美池水店)	(04)2291-4514
彰化縣員林市中山南路191巷6號(房站188號野南巷第3段)	(04)835-0257
富林縣西鄉國平和路162號(新德北·野鹿家)	0912-303-353
嘉義市志義街68號(藝界街路光彩街中間)	(05)222-3203
台南市北區公園路128號(仰雅房藥局)	(06)221-9015
台南市中西區西門路二段407號1樓(星天專台野南)	(06)221-8925
高雄市容雅區景市一路48號(四雅國小正野南)	(07)222-8877
高雄市新興區中正三路68號1樓(渡尋:中正通路)	(07)237-9898
高雄市玉營區立信路221號	(07)556-0952
屏東市中正路131號(青波能路)	(08)765-7277
地 組	電 話
---	---
台北市中正區博愛路80號B1	(02)2388-8750
台北市中正區中華路二段301巷4號(青五家五花巡音道)	(02)2339-1391
台北市大安區端安街230號	(02)2708-6046
台北市大安區致化南路二段81巷45弄27號	(02)2701-6245
台北市北投區妓民六路90巷1弄20號(述石牌捷運富邦證券號)	(02)2827-3035
台北市南港區八德路四段999號1樓(貓街999)	0975-756-871
台北市文山區景明街1號(牌隆路一段130號0K便利商店旁)	(02)2935-5555
新北市鯨鯉區長安街138巷1-1號(海山高中部境面·學霞練緊跟旁)	(02)2903-7878
新北市三重區重陽路一段118號(嘉美早午餐店)桃園處正野南	(02)2982-4289
宜蘭縣羅東鯉林義路111號(龍霄國鯨包店境面)	0928-740-835
新竹市東區西大路97巷8號(牛肉鯨巷內)	(03)526-8892
新竹縣竹北市博愛街379號1樓(博愛街鄉局野南)	(03)5555-5276
桃園市中壢區民權路214號(英利市場野南7-11巷口通入)	(03)494-9706
桃園市桃園區中山東路199號(青溪國中野南)	(03)331-8844
桃園市蘆竹區華化路54號	0930-584-639
台中市北區英才路184號1樓-陳素蓋(大鯤蛋排野南)	(04)2203-9343
台中市大雅區民生路一段133巷21號(國泰於華服巷子通入)	(04)2560-3566
彰化縣員林市大仁街1號(大同路三段全家便利商店排野南)	(04)834-4546
南投市彰南路一段1078號(南投國小排野南)	(049)222-2366
嘉義市西區志義街133號(述中山路口第三家)	(05)222-2705
台南市東區大同路一段45巷5號(東門國環旁)	(06)214-1371
台南市東區榮美路232巷17弄2號	(06)260-3856
高雄市三民區重慶街46號(述德元車站)	(07)311-8641
高雄市鳳山區三城路13號(述五甲衛、福城高中)	(07)823-0388
屏東縣屏東市自由路765號(國民餐廳野南)	0986-803-018

開會通知書

一、簽訂於一一五年六月十七日(星期三)上午九時整(受理股東報到時間於會議開始前三十分鐘辦理之)，假妥添飯店-北新館(新北市新店區北新路三段205號1樓)，召開一一五年股東常會。會議主要內容：(一)報告事項：1.114年度營業報告書。2.審計委員會查核報告書。3.114年度員工及董事酬募分派情形報告。(二)承認事項：1.114年度營業報告書及財務報表彙。2.114年度盈餘分配彙。(三)討論事項：修訂「取得或處分資產處理程序」彙。(四)臨時動議。

二、本次股東會若有公司法第172條規定之召集事由，其主要內容，請逕至公開資訊觀測站（https://mops.twse.com.tw）點選「單一公司」項下「電子文件下載」項下之「年報及股東會相關資料」，輸入公司代號(或簡稱)及年度，點選「議事手冊及會議補充資料」或「股東會各項議案參考資料」查詢。

三、依公司法第165條規定，自115年4月19日至115年6月17日止停止股票過戶。

四、除於公開資訊觀測站公告外，特函奉達，並隨附股東會出席簽到卡及委託書各乙份，至委查照撥冗出席。貴股東如親自出席時，請填具第三聯出席簽到卡（無需寄回），於開會當日遇任會場報到出席；若委託代理人出席時，請填具第四聯委託書後全額折疊等四，並請於開會五日前送達本公司股務代理人福邦證券股份有限公司股務代理部。復經該部核對資料為該後，製發出席簽到卡等交予受託代理人收款，以憑出席股東會，如受託代理人於開會前一天仍未收到出席簽到卡，請於開會當天遇帶身分證明文件至會場辦理出席。

五、本次股東會若有委託書徵求人，本公司依規定擬將委託書徵求書面資料彙總於115年5月15日前上傳財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會（證基會網址：https://free.sfi.org.tw）。投資人進入該網址後，請於「委託書公告資料免費查詢」輸入證券代號查詢。

六、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自115年5月16日至115年6月14日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務」（網址：https://stockservices.tdcc.com.tw），點選「電子投票」並依相關說明進行投票。

七、本次股東會委託書統計驗證機構為編郭證券股份有限公司股務代理部。

八、敬請查照辦理為荷。

此致

貴股東

來洽領紀念品須知※

◎股東會紀念品：南僑水晶馬卡龍植草號（數量如有不足時，得以同等值商品替代之）
◎紀念品發放原則：待股本滿1,000股之股東，除股東親自出席股東會或以電子方式行使表決權者得領取外，本公司將不予發放紀念品。
◎紀念品領取方式（紀念品恕不郵寄）：
1.親自出席股東會者，請於開會當天會議結束前至會場領取。
2.股東如欲委託代理出席並領取紀念品者【徵求股數限1,000股(含)以上】，請於第四聯委託書之委託人欄簽名或蓋章，自115年5月15日起至115年6月10日止(例假日除外；徵求人得視徵求狀況提早結束徵求)，洽股求人福邦證券股份有限公司股務代理部或代為處理股求事務者全通事務處理股份有限公司，長龍會議顧問股份有限公司全台股求場所辦理(評如實面部分股求場地表)。
3.待股1,000股(含)以上之股東，如不親自出席或不委託出席而欲領取紀念品者，請於領取紀念品簽章處簽名或蓋章，自115年6月17日至福邦證券股務代理部領取。
4.接電子方式行使表決權之股東如欲領取紀念品者，請持「身分證正本」或「健保卡正本」並於領取紀念品簽章處簽名或蓋章，或持「身分證正本」或「健保卡正本」並列印出「股東會電子投票平台-股東e服務」制署之「議案表決情形」頁面全頁，自115年7月1日起至115年7月3日止，至福邦證券股務代理部領取（此發放期間非接電子投票之股東不得領取）。

職券股份有限公司 董事會

敬參

委託書

委託書使用須知

一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與出席簽到卡均簽名或蓋章者，視為親自出席；但委託書由股東交付股求人或受託代理人者，視為委託出席。
二、委託書之委託人、徵求人及受託代理人，應依公開發行公司出席股東會使用委託書規則及公司法第一七七條規定辦理。
三、應使用本公司印發之委託書用紙，且一股東以出具一委託書，並以委託一人為限。
四、委託出席者請詳填受託代理人或徵求人戶號、姓名、身分證字號、住址，受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號，簽名或蓋章欄內簽名或蓋章即可。
五、股東接受他人徵求委託書前，應請股求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總公告之股求人書面及廣告資料，切實瞭解股求人與親支持被選舉人之背景資料及股求人對股東會各項議案之意見。
六、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以電子方式行使表決權者，至遙應於股東會開會二日前，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。
七、委託書最遙應於開會五日前送達本公司股務代理人福邦證券股份有限公司股務代理部。