BIONIME — Board/Management Information 2022

Jun 22, 2022

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 4737 華廣　公司提供

序號	3	發言日期	111/06/22	發言時間	18:12:51
發言人	黃椿木	發言人職稱	董事長	發言人電話	04-23692388
主旨	公告本公司解除新任董事競業禁止限制
符合條款	第	21	款	事實發生日	111/06/22
說明	1.股東會決議日:111/06/22 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事:黃椿木 董事:華榮電線電纜股份有限公司代表人:劉秀美 董事:通化東寶藥業股份有限公司代表人:冷春生 董事:通化東寶藥業股份有限公司代表人:張文海 董事:研本投資股份有限公司 董事:百(王玉)投資有限公司 獨立董事:曾惠瑾 獨立董事:劉美安 獨立董事:陳瑞鑫 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司。 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 投票時出席股東表決權數:51,312,783權 股東贊成 51,312,783權(90.96%)、反對38,055權(0.06%)、 無效 0權(0.00%)、棄權/未投票 5,060,764權(8.97%)。 表決結果:本案經出席股東投票表決後照案通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱 （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）: 通化東寶藥業股份有限公司代表人:冷春生 通化東寶藥業股份有限公司代表人:張文海 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 董事-通化東寶藥業股份有限公司，指派法人代表人冷春生先生為通化東寶藥業股份有 限公司董事長兼總經理，指派法人代表人張文海先生為通化東寶藥業股份有限公司 副總經理 8.所擔任該大陸地區事業地址: 通化東寶藥業股份有限公司，地址:吉林省通化縣東寶新村 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 通化東寶藥業股份有限公司，營業項目:硬膠囊劑、片劑（含激素類）、顆粒劑、 小容量注射劑、原料藥（重組人胰島素）、生物工程產品（重組人胰島素注射劑）、 手術室、急救室、診療設備及器具、注射穿刺器械、臨床檢驗分析儀器及診斷試劑 (含診斷試劑)、醫用化驗和基礎設備器具。 通化東寶藥業股份有限公司主要從事糖尿病及內分泌治療領域生物製品、中成藥、 化學藥等藥品的研發、生產和銷售。 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例: 董事通化東寶藥業股份有限公司，投資大陸地區對象如下: (1)通化東寶環保建材(股)公司，投資金額為人民幣95,088,000元，持股比例為95.09%。 (2)長春東寶藥業有限公司，投資金額為人民幣9,500,000元，持股比例為95%。 (3)北京東寶生物技術有限公司，投資金額為人民幣100,366,451.68，持股比例為100%。 (4)通化東寶金弘基房地產開發有限公司通化縣第一分公司，投資金額為 人民幣25,500,000，持股比例為97.59%。 (5)通化紫星生物製藥有限公司，投資金額為人民幣10,000,000元，持股比例為100%。 (6)東寶紫星（杭州)生物醫藥有限公司，投資金額為人民幣100,000,000元，持股比例為 100%。 12.其他應敘明事項:無

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