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May 26, 2026

100-003

台北市中正區重慶南路一段83號5樓

華廣生技股份有限公司(股票代號:4737)

股務代理人中國信託商業銀行代理部

客服專線：(02)6636-5566

513

中國國務院信託服務有限公司
台北市信託服務有限公司
信託服務有限公司
信託服務有限公司
信託服務有限公司
信託服務有限公司

(預約部局室計交室)

國內

郵資已付

台北郵局許可證

台北字第1333號

國內郵簡

未書寫正確郵遞區號者

應按信函交付郵資

股東 台啟

集東股務(信託
操作說明)

本次股東常會

恒不發放紀念品

臺託書填表須知

一、臺託書應依公開發行公司出庫股東會使用臺託書規則及公司法第一百七十七條規定辦理。

二、股東接受託人敗求臺託書前，應請敗求人提供敗求臺託書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總之敗求人書面及廣告資料，切實瞭解敗求人與親支持被違禁人之資資資料及敗求人對股東會各項議案之意見。

三、股東應使用本公司印發之臺託書用紙，臺託書與親自出庫內簽名或蓋章者，視為親自出庫；但臺託書由股東交付敗求人或受託代理人者視為臺託出庫。

四、臺託書應由臺託人親自簽名或蓋章，並應由臺託人親自填具敗求人或受託代理人姓名，但信託事業或股務代理機構受臺託擔任敗求人，及股務代理機構受臺託擔任臺託書之受託代理人者，得以當場蓋章方式代替之。

五、敗求人或受託代理人應於臺託書上簽名或蓋章，並詳填戶號、姓名或名稱，身分證字號或紙一編號、住址、受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或紙一編號；敗求人如為信託事業、股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫紙一編號。

六、臺託書應於開會五日前送達本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部；臺託書送達股務代理人後，股東欲親自出庫股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以書面向股務代理人為繼續臺託之通知；逾期繼續者，以臺託代理人出庫行使之表決權為準。

臺託書		臺託人(股東)		備註	513 筆圖
一、區臺託 (係由臺託人親自填寫、不得以蓋章方式代替) 為本股東代理人，出庫本公司115年6月25日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利: □(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。 (含權委託) □(二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所臺託表示之權利與意見，下列議案未勾選者，視為對各項議案表示承認或暫或: 1.114年產資業報告書及財務報表案: (1)○承認(2)○及對(3)○棄權 2.114年產虧損賠補案: (1)○承認(2)○及對(3)○棄權 3.解除本公司董事總業禁止限制案: (1)○暫或(2)○及對(3)○棄權 4.臨時物議。 二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為含權委託，但股務代理機構擔任受託代理人者，不得接受含權委託，代理人應依前項(二)之授權內容行使股東權利。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜含權處理之。 四、請將出庫證(或出庫簽約外)寄交代理人收稅，如因故改期開會，本臺託書仍屬有效(限此一會期)。 此致 華廣生技股份有限公司 授權日期 年 月 日	一二 《 開會 2019年 華廣 託 股東 訂定之 股東 託 股東 託 託 託 託 託 託 託 託 託 託 託 託 託 託 託 託 託 託 託 託 託 託 託 託 託 託 託 託 託 託 託	股東 託 股 託 託 託 託 託 託 託 託 託 託 託 託 託 託 託 託 託 託 託 託 託 託 託 託 託 託 託 託 託	股東 託 股 託 託 託 託 託 託 託 託 託 託 託 託 託 託 託 託 託 託 託 託	簽名或蓋章
		簽名	簽
		簽名	簽
		簽名	簽
		簽名	簽
		簽名	簽
		簽名	簽
		簽名

故求場所及人員簽章處：

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第 4 章

（第）八等手章及年年事

第 5 章

第 6 章

2013 年 3 月 1 日

2013 年 3 月 1 日

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2013

開會通知書

一、茲訂於民國115年6月26日上午9時整假台中市南區大慶街二段100號【本公司會議室】(受理股東報到時間：上午8:30起，報到處地點同開會地點)舉行本公司115年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1.114年度營業報告書。2.114年度審計委員會審查報告書。3.114年度董事酬金報告。4.114年現金增資之健全營運計劃執行情形報告。(二)承認事項：1.114年度營業報告書及財務報表案。2.114年度虧損撥補案。(三)討論事項：解除本公司董事就業禁止限制案。(四)臨時動議。

二、依公司法第172條規定應說明其主要內容置於公開資訊觀測站，查詢網址為：【https://mops.twse.com.tw】。

三、貴股東欲親自出席股東會時，請於「出席簽到卡」上簽名或蓋章後，於開會當日獲任會場辦理報到並繳交以出席股東會，如委託代理人出席時，請於「委託書」上簽名或蓋章，並親填受託代理人姓名及地址後，於開會五日前送達本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部，以憑寄發出席簽到卡予受託代理人。

第四、如有股東股求委託書，本公司將於115年5月26日製作股求人股求資料彙總表冊銷露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入(https://free.sfi.org.tw)至「委託書公告資料免費查詢」系統，輸入查詢條件即可。

五、本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自115年5月27日起至115年6月23日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東會電子投票平台」【https://stockservices.tdcc.com.tw】，依相關說明操作之。

六、新聞戶股東如撤繳交股東印鑑卡，可至本公司股務代理人中信銀法人信託網站下載印鑑卡使用。

七、本次股東會委託書之統計驗證機構為「中國信託商業銀行代理部」。

八、敬請 緊照辦理為荷。

此致

貴股東

華廣生技股份有限公司 董事會

股股