BIONIME — AGM Information 2022

Mar 22, 2022

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 4737 華廣　公司提供

序號	2	發言日期	111/03/22	發言時間	18:44:58
發言人	黃椿木	發言人職稱	董事長	發言人電話	04-23692388
主旨	公告本公司董事會召集民國111年股東常會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	111/03/22
說明	1.董事會決議日期:111/03/22 2.股東會召開日期:111/06/22 3.股東會召開地點:台中市南區大慶街二段100號 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (一)110年度營業報告書 (二)監察人審查報告 (三)110年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告 (四)110年度盈餘及資本公積分派情形報告 6.召集事由二、承認事項: (一) 110年度營業報告書及財務報表案 (二) 110年度盈餘分配案 7.召集事由三、討論事項: (一)修訂「公司章程」部分條文案 (二)修訂「取得及處分資產處理程序」部分條文案 (三)修訂「董事及監察人選舉辦法」部分條文案 (四)修訂「股東會議事規則」部分條文案 8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事(含獨立董事)案 9.召集事由五、其他議案:解除本公司新任董事競業禁止限制案 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:111/04/24 12.停止過戶截止日期:111/06/22 13.其他應敘明事項: 依公司法第172條之1規定受理股東提案及董事(含獨立董事)候選人提名期間及處所： (1)受理期間：111/4/8~111/4/18 17時止。 (2)受理處所：華廣生技股份有限公司財務部。 (地址：台中市南區大慶街二段100號)

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.