BINGGRAE CO.,LTD — AGM Information 2025

Mar 5, 2025

빙그레/주주총회소집결의/(2025.03.05)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2025-03-20
3. 장소		경기도 남양주시 미금로 57 (다산동) (주)빙그레 남양주공장 대강당
4. 의안 주요내용		1. 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 의결사항 가. 제1호의안 : 제59기(2024.1.1 ~ 2024.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ※ 주당 배당금 3,300원 나. 제2호의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 1명) - 제2-1호 : 사내이사 선임의 건(박정환) - 제2-2호 : 사외이사 선임의 건(오대식) 다. 제3호의안 : 감사 선임의 건(남기원) 라. 제4호의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 마. 제5호의안 : 감사 보수 한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2025-03-05
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박정환	1958-09	3	재선임	- 2016 ~ 2019 (주)빙그레 구매담당 전무 - 2020 ~ 2021 (주)빙그레 구매담당 본부장 - 2021 ~ 현재 (주)빙그레 신공장추진단 단장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
오대식	1954-11	3	재선임	- 2007 ~ 2008 서울지방국세청장 - 2008 ~ 2016 법무법인(유한) 태평양 고문 - 2016 ~ 2019 세무법인 제일티앤엠 대표	(주)메지온 감사

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
남기원	1962-08	3	신규선임	상근	- 2016 ~ 2019 미래에셋증권 Wholesale부문 대표 - 2019 ~ 2021 미래에셋증권 법인솔루션부문 대표 - 2022 ~ 2023 안다자산운용 파트너 마케팅 담당 - 2023 ~ 현재 리운자산운용 마케팅부문 대표