BINGGRAE CO.,LTD — AGM Information 2026

Mar 11, 2026

빙그레/주주총회소집결의/(2026.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2026-03-26
3. 장소		경기도 남양주시 미금로 57 (다산동) (주)빙그레 남양주공장 대강당
4. 의결권행사기준일		2025-12-31
5. 이사회결의일(결정일)		2026-03-11
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
1. 주주총회 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 보고 라. 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 기타 안내사항 - 당사는 상법 제449조의2 및 당사 정관 제43조 제4항에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사 전원의 동의 요건을 모두 충족하여 2026년 3월 4일 이사회에서 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표를 승인하였으며, 이사회에서 승인된 내용은 주주총회에서 보고될 예정입니다.
※ 관련공시	-

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	정관 일부 변경의 건	- 제1-1호 : 전자주주총회 관련 정관 일부 변경의 건 - 제1-2호 : 이사회 관련 정관 일부 변경의 건
2	이사 보수 한도 승인의 건	-
3	감사 보수 한도 승인의 건	-