Big Cheese Studio S.A. — Board/Management Information 2025

Apr 25, 2025

Report Content Zarząd spółki Big Cheese Studio S.A. z siedzibą w Łodzi ("Spółka" lub "Emitent"), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 26/2024 z dnia 14 sierpnia 2024 roku, w którym Spółka informowała o powołaniu Łukasza Włodarczyka w skład Zarządu Spółki jako Członka Zarządu Spółki ze skutkiem od początku dnia 19 sierpnia 2024 roku, które nastąpiło na mocy uchwały Rady Nadzorczej Spółki nr 1/08/2024 z dnia 14 sierpnia 2024 roku w sprawie powołania Członka Zarządu Spółki ("Uchwała o Powołaniu"), niniejszym informuje, że w momencie podejmowania przez Radę Nadzorczą Spółki Uchwały o Powołaniu omyłkowo nie stwierdzono, że zgodnie z § 14 ust. 2 Statutu Spółki Zarząd Spółki liczy od jednego do dwóch członków, zaś w momencie powołania Łukasza Włodarczyka w skład Zarządu Spółki w Zarządzie Spółki sprawowali mandaty już dwaj Członkowie Zarządu (tj. Łukasz Zabłocki jako Prezes Zarządu i Rafał Szymański jako Członek Zarządu). Okoliczności powyższe stwierdzone zostały w dniu 24 kwietnia 2025 roku podczas ostatecznej weryfikacji prawnej Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2024 roku, w związku z czym Rada Nadzorcza Spółki tego samego dnia, z ostrożności prawnej, podjęła uchwałę w sprawie potwierdzenia powołania Członka Zarządu Spółki Łukasza Włodarczyka, w której w szczególności potwierdziła powołanie Łukasza Włodarczyka w skład Zarządu Spółki jako Członka Zarządu Spółki w najwcześniejszym prawnie możliwym terminie, w szczególności od dnia 4 października 2024 roku od godziny 12:00, kiedy to w związku z odwołaniem ze składu Zarządu Spółki Prezesa Zarządu Spółki Łukasza Zabłockiego i Członka Zarządu Spółki Rafała Szymańskiego ze skutkiem na ten dzień i godzinę oraz powołaniem w skład Zarządu Spółki Łukasza Dębskiego i powierzeniem mu funkcji Prezesa Zarządu Spółki ze skutkiem od tego dnia i godziny, Zarząd Spółki ponownie funkcjonował w składzie zgodnym z postanowieniami § 14 ust. 2 Statutu Spółki, tj. liczył dwóch Członków - Łukasza Dębskiego jako Prezesa Zarządu Spółki i Łukasza Włodarczyka jako Członka Zarządu Spółki.

W związku z powyższym, Zarząd Spółki potwierdza również informacje przekazane przez Spółkę na temat Łukasza Włodarczyka w ww. raporcie bieżącym nr 26/2024 z dnia 14 sierpnia 2024 roku, tj. ponownie informuje, że Łukasz Włodarczyk posiada wykształcenie wyższe (jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, kierunek finanse i rachunkowość), jak również posiada licencję maklera papierów wartościowych.

W trakcie swojej kariery zawodowej Łukasz Włodarczyk zdobył doświadczenie w branży private equity m.in. w podmiotach takich jak Advent International (2010-2011) oraz Mid Europa Partners (2011-2017). Od 2017 roku specjalizuje się w obszarze doradztwa M_A. Nadto Łukasz Włodarczyk pełnił funkcje w organach "Fargotex" sp. z o.o. (Członek Zarządu 2018-2022), Stella Nutrition sp. z o.o. (Członek Rady Nadzorczej 2019-2024), Żabka Polska S.A. (Członek Rady Nadzorczej 2017) oraz Mutalo Group sp. z o.o. (Wiceprezes Zarządu ds. strategicznych 2017-2024).

Doświadczenie zawodowe związane z rynkiem gamedev Łukasz Włodarczyk zdobył m.in. jako współzałożyciel spółki Silk Road Games S.A. z siedzibą w Warszawie (będącej obecnie jednym z głównych akcjonariuszy Spółki), której jest akcjonariuszem i w której od 2020 roku pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu.

Dodatkowo Spółka informuje, że Łukasz Włodarczyk obecnie:

1)w Stella Nutrition sp. z o.o. z siedzibą w Kraśniku pełni funkcję Prezesa Zarządu (od grudnia 2024 roku), a wcześniej Członka Zarządu (od czerwca do grudnia 2024 roku),

2)w Polish Food Association sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie pełni funkcję Członka Zarządu (od 2021 roku),

3)w Recod sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu (od 2018 roku),

4)w Emanuel Berg sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą w Gdyni jest prokurentem (od 2018 roku).

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Łukasz Włodarczyk, za wyjątkiem spółki Solid Games sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, w której jest wspólnikiem, nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki, jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej, jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej, jako członek jej organu. Łukasz Włodarczyk nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Szczegółowa podstawa prawna:

- § 5 pkt 5 w zw. z § 10 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim