Big Cheese Studio S.A. — AGM Information 2025

May 22, 2025

UCHWAŁA NR 1

podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie

spółki pod firmą President Studio Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie w dniu 24 czerwca 2025 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ……………...

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 2

podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą President Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w dniu 24 czerwca 2025 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w brzmieniu:

• 1. Otwarcie obrad Zgromadzenia.
• 1. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia, jego ważności i zdolności do podejmowania uchwał.
• 1. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.
• 1. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024 oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2024,
• 1. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2024,
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2024.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024.

§ 2

• 1. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenie zysku netto za rok obrotowy 2024.
• 1. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024.
• 1. Pojęcie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu Spółki w zakresie dostosowania przedmiotu działalności Spółki w zakresie dostosowanie go do nowych kodów PKD.
• 1. Zamknięcie obrad Zgromadzenia

UCHWAŁA NR 3

podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą President Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w dniu 24 czerwca 2025 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności Spółki za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 4

podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą President Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w dniu 24 czerwca 2025 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 2

UCHWAŁA NR 5

podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą President Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w dniu 24 czerwca 2025 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. obejmujące:

• a) bilans sporządzony na dzień 31.12.2024 r., który po stronie pasywów i aktywów wykazuje kwotę 19 533 152,42 zł (dziewiętnaście milionów pięćset trzydzieści trzy tysiące sto pięćdziesiąt dwa złote 42/100);
• b) rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2024 r. do dnia 31.12.2024 r. wykazujący zysk netto w kwocie 15 971 834,51 zł (piętnaście milionów dziewięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy osiemset trzydzieści cztery złote 51/100);
• c) zestawienie zmian w kapitale własnym na dzień 31.12.2024 r. które wykazuje kapitał własny na koniec okresu w wysokości 18 856 690,35 zł (osiemnaście milionów osiemset pięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt złotych 35/100);
• d) rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2024 r. do dnia 31.12.2024 r. wykazujący zwiększenie środków pieniężnych o kwotę 11 320 580,52 zł (jedenaście milionów trzysta dwadzieścia tysięcy pięćset osiemdziesiąt złotych 52/100)
• e) informację dodatkową zawierającą wprowadzenie do sprawozdania finansowego i dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 6

podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą President Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w dniu 24 czerwca 2025 r. w sprawie przeznaczenia zysku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, w związku z zyskiem netto w wysokości 15 971 834,51 zł (piętnaście milionów dziewięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy osiemset trzydzieści cztery złote 51/100), postanawia:

• 1. Pokrycie strat z lat ubiegłych w kwocie 507.900,16 zł (pięćset siedem tysięcy dziewięćset złotych 16/100) z bieżącego zysku netto.
• 1. Przeznaczenie kwoty 463 934,35 zł (czterysta sześćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset trzydzieści cztery złote 35/100) na kapitał zapasowy Spółki.
• 1. Przeznaczenie kwoty 15 000 000,00 zł (piętnaście milionów złotych 0/100) na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy.

§ 2

• 1. Dzień dywidendy określa się na dzień podjęcia niniejszej uchwały.
• 1. Dywidenda zostanie wypłacona w terminie 7 dni od dnia podjęcia uchwały, na rachunki bankowe akcjonariuszy zgodnie z posiadanymi przez nich akcjami.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 7

podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie

spółki pod firmą President Studio Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie w dniu 24 czerwca 2025 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Prezesowi Zarządu Spółki - Panu Karolowi Konieczko absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 8

podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą President Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w dniu 24 czerwca 2025 r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Mikołajowi Grzegorzowi Szubzda absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 9

podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą President Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w dniu 24 czerwca 2025 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Grzegorzowi Ryszardowi Żak absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 10

podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą President Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w dniu 24 czerwca 2025 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Grzegorzowi Arkadiuszowi Czarneckiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 11

podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą President Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w dniu 24 czerwca 2025 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Tomaszowi Stefanowi Stajszczak absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 12

podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą President Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w dniu 24 czerwca 2025 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Jakubowi Władysławowi Trzebińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 13

podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą President Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w dniu 24 czerwca 2025 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Krzysztofowi Kostowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 14

podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą President Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w dniu 24 czerwca 2025 r. w sprawie zatwierdzenia kooptacji członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza kooptację Pana Tomasza Stajszczaka na członka Rady Nadzorczej Spółki, dokonaną na podstawie uchwały Rady Nadzorczej z dnia 28 stycznia 2025 roku.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 15

podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą President Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w dniu 24 czerwca 2025 r.

w przedmiocie zmiany Statutu Spółki w zakresie dostosowania przedmiotu działalności Spółki w zakresie dostosowanie go do nowych kodów PKD.

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą President Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, uchwala, co następuje:

§1

W Statucie Spółki President Studio S.A. wprowadza się następujące zmiany:

Zmienia się § 5 ust. 1 Statutu nadając mu nowe następujące brzmienie:

• 1. Przedmiot działalności Spółki obejmuje:
  2. 1) PKD 58.21.Z Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych;
  3. 2) PKD 62.10.A Działalność w zakresie programowania gier komputerowych
  4. 3) PKD 62.10.B Pozostała działalność w zakresie programowania
  5. 4) PKD 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem;
  6. 5) PKD 58.29.Z Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania;
  7. 6) PKD 32.40.Z Produkcja gier i zabawek;
  8. 7) PKD 47.89.Z Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach;
  9. 8) PKD 47.64.Z Sprzedaż detaliczna gier i zabawek
  10. 9) PKD 18.20.Z Reprodukcja zapisanych nośników informacji;
  11. 10) PKD 46.51.Z Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania;
  12. 11) PKD 46.50.Z Sprzedaż hurtowa urządzeń technologii informacyjnej i komunikacyjnej
  13. 12) PKD 47.41.Z Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
  14. 13) PKD 47.40.Z Sprzedaż detaliczna narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej
  15. 14) PKD 47.65.Z Sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
  16. 15) PKD 47.64.Z Sprzedaż detaliczna gier i zabawek
• 16) PKD 47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet;
• 17) PKD 47.63.Z Sprzedaż detaliczna nagrań dźwiękowych i audiowizualnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
• 18) PKD 47.69.C - Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów związanych z kulturą i rekreacją, gdzie indziej niesklasyfikowana
• 19) PKD 82.92.Z Działalność związana z pakowaniem;
• 20) PKD 77.40.Z Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim;
• 21) PKD 77.40.B Pozostała dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim
• 22) PKD 47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami.
• 23) PKD 47.78.Z Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów

§2

Zmiana Statutu ma na celu dostosowanie opisu działalności Spółki do aktualnej klasyfikacji PKD (Polskiej Klasyfikacji Działalności).

§ 3

Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, w związku ze zmianami wprowadzonymi do Statutu na podstawie niniejszej Uchwały.

§4

Zarząd Spółki upoważnia się do:

• 1. Złożenia wniosku o wpis zmian do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS),
• 1. Dokonania niezbędnych czynności rejestrowych i publikacyjnych związanych ze zmianą Statutu.

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem konieczności wpisu do KRS, o ile wymagają tego przepisy prawa.