BESCIENT TECHNOLOGIES CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2023

Oct 27, 2023

华英证券有限责任公司关于碧兴物联科技（深圳）股份 有限公司变更募投项目实施地点的核査意见

“ ” “ ” 华英证券有限责任公司（以下简称 华英证券 、 保荐机构 ）作为碧兴物联 “ ” “ ” 科技（深圳）股份有限公司（以下简称 碧兴物联 、 公司 ）首次公开发行股票 并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则指引 第1号——规范运作》等有关规定，对碧兴物联变更募投项目实施地点进行了核查， 具体情况如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）签发的《关于同 意碧兴物联科技（深圳）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许 可[2023]1009号），公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）1,963.00 万股，每股面值1.00元，每股发行价格为人民币36.12元，募集资金总额为人民币 709,035,600.00元，扣除总发行费用人民币85,592,015.58元，募集资金净额为人民 币623,443,584.42元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合 伙）审验，并出具验资报告（信会师报字[2023]第ZL10015号）。

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了相关募集资 金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，并与保荐机 构、存放募集资金的银行签署了募集资金三方监管协议。

二、募集资金投资项目情况

根据公司披露的《碧兴物联首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》 募集资金投资项目的情况如下：

序号 项目名称 投资总额（万元） 拟使用募集资金（万元）

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1	智慧生态环境大数据服务项目	19,173.42	19,173.42
2	智慧水务大数据溯源分析服务项目	16,981.34	16,981.34
3	研发中心建设项目	5,106.20	5,106.20
合计		41,260.96	41,260.96

三、本次募投项目实施地点变更的相关情况

（一）本次募投项目实施地点的变更情况

序号	项目名称	变更前实施地点	变更后实施地点
1	智慧生态环境大数据服务项目	深圳市宝安区新安街道兴东社区67区留仙三路1 号润恒工业区厂房2 栋301	深圳市宝安区西乡街道龙腾社区汇智研发中心C 座15、17 楼
2	智慧水务大数据溯源分析服务项目	深圳市宝安区新安街道兴东社区67区留仙三路1 号润恒工业区厂房2 栋301	深圳市宝安区西乡街道龙腾社区汇智研发中心C 座15、17 楼
3	研发中心建设项目	深圳市宝安区新安街道兴东社区67区留仙三路1号润恒工业区厂房2栋301	深圳市宝安区西乡街道龙腾社区汇智研发中心C座16楼

（二）本次募投项目实施地点变更的具体原因

根据公司披露的《碧兴物联首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》， 募投项目原计划实施地点为公司原技术研发中心所在地（润恒鼎丰研发中心）。

因公司长远发展及未来战略布局，公司办公地址于近日整体搬迁至新址（详 见公司披露的《关于公司办公地址变更的公告》（2023-015）），原技术研发中 心所在地（润恒鼎丰研发中心）不再继续租赁。为保证募投项目实施场地的合理 规划及整体方案，进一步提升公司自主创新能力和核心竞争力，将募投项目实施 地点变更至新办公地址。

公司本次募投项目实施地点的变更，根据企业战略规划及实际发展需要，以 及结合公司资源、资金、技术、人才等资源优化配置的需求，有利于募投项目实 施和管理，优化项目布局，统筹规划项目建设，推进募投项目的顺利实施，符合 公司经营发展需要。

四、本次变更募投项目实施地点的影响

本次募投项目实施地点变更是根据公司经营需要并结合募投项目用地的实 际情况进行的，符合公司长期发展规划。本次变更仅涉及募投项目实施地点，不

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影响募投项目的建设内容，不会对募投项目的实施造成实质性影响，不存在改变 或变相改变募集资金投向或损害公司和股东利益的情形，不会对公司的正常经营 产生重大不利影响，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—— 规范运作》等法律、法规、规范性文件及公司制定的《募集资金管理制度》等规 定。

五、履行的审议程序

公司于2023年10月27日召开了第一届董事会第二十二次会议审议通过了《关 于变更募投项目实施地点的议案》，同意公司本次变更募投项目实施地点事项。 该议案无需提交公司股东大会审议。

六、专项意见说明

根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 第 5.4.2 条，公司仅变更募投项目实施地点的，可免于履行股东大会审议、独立 董事和监事会发表意见，董事会审议通过后在 2 个交易日内公告变更原因及保荐 机构意见。

综上，公司本次募投项目实施地点变更无需其他专项意见。

七、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次募投项目实施地点变更事项已经公司董事 会审议通过，符合相关的法律法规并履行了必要的法律程序。该事项符合《上市 —— 公司监管指引第2号 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券 —— 交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 规范运作》等法律法规、规范性 文件以及《公司章程》《募集资金管理制度》等有关规定。公司不存在变相改变 募集资金使用用途和损害公司和股东利益的情形。

综上，保荐机构同意公司本次变更募投项目实施地点事项。

（以下无正文）

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