BESCIENT TECHNOLOGIES CO.,LTD. — AGM Information 2026

Apr 2, 2026

证券代码： 688671 证券简称：碧兴物联

公告编号： 2026-014

碧兴物联科技（深圳）股份有限公司 关于召开 2025 年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

• 股东会召开日期：2026年4月24日

• 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

• 一、 召开会议的基本情况

• （一）股东会类型和届次

2025年年度股东会

• （二）股东会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式

• （四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026 年 4 月 24 日 9 点 30 分

召开地点：深圳市宝安区西乡街道龙腾社区汇智研发中心 C 座 17 楼会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 4 月 24 日

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采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》 等有关规定执行。

• （七）涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	关于公司2025年度董事会工作报告的议案	√
2	关于公司2025年度利润分配预案的议案	√
3	关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案	√
4	关于公司2026年度向金融机构申请综合授信额度的议案	√
5	关于公司董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案	√
6	关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理办法》的议案	√

注：公司独立董事将就 2025 年度工作情况在此次股东会上做述职报告。

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第二届董事会第十六次会议审议通过，详见公司于 2026 年 4 月 3 日在《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的相关信息。

• 2、特别决议议案：无

• 3、对中小投资者单独计票的议案：2、5

• 4、涉及关联股东回避表决的议案：5

应回避表决的关联股东名称：西藏必兴创业投资合伙企业（有限合伙）、深 圳市中新汇股权投资合伙企业（有限合伙）、深圳市中新宏投资合伙企业（有限 合伙）、深圳市中新业投资合伙企业（有限合伙）、深圳市中新创投资合伙企业（有

限合伙）、何愿平、吴蕙。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既 可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也 可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网 投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票 平台网站说明。

（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的， 以第一次投票结果为准。

（三）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户 所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可 以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股 和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东 账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股 票的第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在 册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代 理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688671	碧兴物联	2026/4/17

• （二）公司董事和高级管理人员。

• （三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、 会议登记方法

（一）登记方法：现场登记、通过信函或传真方式登记

1.法人股东的法定代表人/执行事务合伙人委派代表亲自出席股东会会议的， 凭本人身份证、法定代表人/执行事务合伙人委派代表身份证明书、企业营业执 照复印件（加盖公章）办理登记手续；企业股东委托代理人出席股东会会议的， 凭代理人的身份证、授权委托书（详见附件 1）、企业营业执照复印件（加盖公 章）办理登记手续。

2.自然人股东亲自出席股东会会议的，凭本人身份证原件办理登记；委托代 理人出席的，应出示委托人身份证复印件、授权委托书原件（详见附件 1）和受 托人身份证原件办理登记手续。

3.融资融券投资者出席会议的，应持融资融券相关证券公司出具的证券账户 证明及其向投资者出具的授权委托书原件（详见附件 1）；投资者为个人的还应 持本人有效身份证原件；投资者为机构的，还应持本单位营业执照（复印件并加 盖公章）、参会人员有效身份证原件、授权委托书原件（详见附件 1）。

4.授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文 件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，应当和授权委托书同时交 到公司董事会办公室。

5.异地股东可以信函方式或传真方式登记，信函、传真以抵达公司的时间为 准，在来信上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并需附 上上述 1、2、3、4 款所列的证明材料复印件，信函上请注明“股东会”字样， 出席会议时需携带原件，公司不接受电话方式办理登记。上述文件至少应当于 2026 年 4 月 22 日下午 16:00 前送达到公司。

（二）现场登记时间：2026 年 4 月 22 日，9：00-11：30，13：30-16：00

（三）登记地点：深圳市宝安区西乡街道龙腾社区汇智研发中心 C 座 17 楼 董事会办公室

六、 其他事项

（一）参会股东或代理人出席本次股东会的往返交通和食宿费等自理。

（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。参会代表请务必携带

有效身份证件原件，以备律师验证。

（三）联系方式

联系人：董事会办公室

联系邮箱：ir@bx-tec.com 联系电话：0755-23307259 传真号码：0755-23306325-6666

联系地址：深圳市宝安区西乡街道龙腾社区汇智研发中心 C 座 17 楼董事会 办公室

邮编：518102

特此公告。

碧兴物联科技（深圳）股份有限公司董事会 2026 年 4 月 3 日

附件 1：授权委托书

附件 1 ：授权委托书

授权委托书

碧兴物联科技（深圳）股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026 年 4 月 24 日 召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司2025年度董事会工作报告的议案
2	关于公司2025年度利润分配预案的议案
3	关于使用剩余超募资金永久补充流动资金 的议案
4	关于公司2026年度向金融机构申请综合授 信额度的议案
5	关于公司董事2025年度薪酬确认及2026年 度薪酬方案的议案
6	关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理办 法》的议案

委托人签名（盖章）： 受托人签名： 委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托日期： 年月日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。