BESCIENT TECHNOLOGIES CO.,LTD. — Board/Management Information 2024

Apr 29, 2024

碧兴物联科技（深圳）股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告

本人于 2023 年 12 月 8 日起担任碧兴物联科技（深圳）股份有限公司（以下 简称“公司”）的第二届董事会独立董事，作为公司独立董事，本人在任职期间 严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》等相关法律法规，以及《公司章程》《公司独立董事制 度》等规定，在 2023 年度工作中，勤勉尽责，独立地履行独立董事的职责，积 极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，切实维护公司和公众股东的合法权 益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。现将本人 2023 年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）工作履历、专业背景及兼职情况

王辉，男，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国注册会计师、 中国资产评估师职称，毕业于中国农业大学工商管理专业，硕士研究生学历。历 任北京神州泰岳软件股份有限公司财务部副总经理；北京银信长远科技股份有限 公司财务部总监。现任北京博睿宏远数据科技股份有限公司财务总监。2023 年 12 月至今，任公司独立董事。

（二）关于不存在影响独立性的情况说明

本人未在公司担任除独立董事以外的其他任何职务，本人自身及直系亲属、 主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，也未在公司主要股东单位任职，未 直接或间接持有公司股份，不存在为公司及其控股股东、实际控制人或各自附属 企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，不存在妨碍本人进行独立客观判断的 情形，亦不存在《上市公司独立董事管理办法》中涉及影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会、股东大会会议情况

报告期内，本人本着勤勉尽责的态度，积极出席公司董事会和股东大会会议，

认真审阅了各项会议材料，积极参与各议案的讨论，提出合理的意见和建议，同 时独立、客观地行使表决权，对董事会审议的各项议案均投了同意票。具体会议 出席情况如下：

独立董事姓名	应参加董事会次数	亲自出席次数	参加董事会情况以通讯方式参加次数委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	参加股东大会情况出席次数
王辉	1	1	00	0	否	1

（二）参加专门委员会工作情况

本人作为审计委员会召集人、薪酬与考核委员会委员，报告期内，本人参加 了审计委员会 2 次，薪酬与考核委员会 1 次，均不存在无故缺席的情况发生，为 董事会的决策提供了专业判断。各次专门委员会会议的召集、召开均符合法定程 序，相关事项的决策均履行了必要的审批程序，符合法律法规和《公司章程》的 相关规定。

（三）与内部审计部门及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人作为审计委员会委员，运用专业知识有效地指导公司内部审 计工作，认真审阅了公司内部审计工作方向和工作计划，并听取了内部审计负责 人工作汇报。内部审计部门工作扎实、到位，在工作中能发现实际问题。在未来 公司内部审计部门的工作要工作前移，做好事前和事中审计监督工作。

报告期内，本人在公司年度审计过程中，按照监管机构的相关要求，切实履 行了独立董事的职责与义务，对审计工作持续关注，督促会计师事务所按审计计 划开展工作，与会计师就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组 的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、本年度审计 重点进行沟通。对公司年度审计报告中的关键审计事项和会计师作了着重的沟通

（四）公司配合独立董事工作的情况

本人主要通过召开会议及与相关工作人员沟通交流的方式全面深入地了解 公司经营发展情况，并运用专业知识对公司董事会相关提案提出建设性意见和建 议，充分发挥监督和指导的作用。本人履行职责时，公司管理层予以高度配合，

与本人进行及时全面的沟通，能对本人关注的问题予以回复和改进，对本人要求 补充的资料能够及时进行补充或解释，为本人履职提供了必备的条件和充分的支 持。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

（一）上市公司及相关方变更或豁免承诺的方案

报告期内，本人密切关注上市公司及相关方履行承诺情况，公司及相关方不 存在变更或豁免承诺的情形，公司及股东的各项承诺均得以严格遵守。

（二）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告

报告期内，公司严格按照各项法律法规规章制度要求规范运作，编制的财务 会计报告及定期报告中的财务信息真实、准确、完整，其内容不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，真实地反映了公司本报告期的财务状况、经营成果及现 金流量，切实维护了公司的合法权益。

本人对公司的内部控制评价报告进行全面的审核和评价，以确保公司的内部 控制体系的有效性和合规性，认为通过有效的内部控制合理保证经营管理合法合 规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，促进公司高质量发展。

（三）聘任财务负责人情况

公司第二届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议 案》。在本次董事会召开前，本人作为董事会审计委员会的主任委员，同其他委 员对本次换届选举的财务负责人候选人进行了认真审核，经审核，审计委员会同 意对候选人的提名，并同意将相关议案提交董事会审议。

四、总体评价

2023 年，本人作为公司第二届董事会独立董事，按照各项法律法规的要求， 勤勉尽责，通过参加董事会、股东大会、董事会专门委员会等方式充分发挥本人 在公司财务等方面的经验和专长，切实维护了公司的整体利益及中小股东的合法 权益。本人在履职期间密切关注公司治理运作和经营决策，与董事会、监事会、 经营管理层之间进行了良好有效的沟通，顺利完成任期履职。

（本页无正文，为碧兴物联科技（深圳）股份有限公司独立董事 2023 年度述职 报告之签字页）

独立董事：

王 辉 年 月 日