BESCIENT TECHNOLOGIES CO.,LTD. — Board/Management Information 2023

Nov 22, 2023

证券代码：688671 证券简称：碧兴物联 公告编号：2023-021

碧兴物联科技（深圳）股份有限公司 第一届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

碧兴物联科技（深圳）股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第 十三次会议于 2023 年 11 月 21 日在公司会议室以现场及通讯方式召开。本次会 议已于 2023 年 11 月 10 日以电话及电子邮件方式提前通知各位监事。本次会议 由监事会主席阚巍先生主持，会议应参与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人。本次会议的召集、召开及决议程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简 称“《公司法》”）和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经全体监事认真审议后，采用记名投票的方式通过了如下决议：

一、审议通过《关于设立控股子公司暨关联交易、开展新业务的议案》。 表决情况：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本次设立控股子公司暨关联交易、开展新业务的事项有利于推进公司整体发展 战略，拓展公司产品种类及应用领域，增强公司核心竞争力。亦符合公司战略及业 务需要，并履行了必要的审批程序。符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》等法律法规及规范性文件的 规定。

本次交易构成关联交易，关联董事已回避表决。交易遵循了公平、公正、公允 的原则，交易双方根据各自出资比例承担相应的责任，不存在损害公司及其他股东 、特别是中小股东的利益的情形。本次交易使用公司自有资金，不会对公司财务和 经营状况产生重大不利影响。综上，监事会同意该事项。

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本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。具体内容详见公司同 日刊登于《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的 《关于设立控股子公司暨关联交易、开展新业务的议案》（2023-023）。

二、逐项审议通过《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表 监事候选人的议案》。

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关 规定，公司监事会同意提名綦汇玉女士、姜丽女士为第二届监事会非职工代表监 事候选人。

与会监事对本议案的子议案进行逐项表决，表决结果如下：

• 2.01《关于提名綦汇玉女士为第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》 表决情况：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

2.02《关于提名姜丽女士为第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》 表决情况：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

监事会认为：第二届监事会非职工代表监事候选人具备担任公司监事的资 格，符合担任公司监事的任职要求，不存在《公司法》《公司章程》中规定禁止 任职的条件及被中国证券监督管理委员会处以市场禁入处罚的情况。监事会同意 提名綦汇玉女士、姜丽女士为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，自股东 大会审议通过之日起就任，任期三年。

本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。具体内容详见公司 同日刊登于《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 《关于董事会、监事会换届选举的公告》（2023-024）。 特此公告。

碧兴物联科技（深圳）股份有限公司

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