BESCIENT TECHNOLOGIES CO.,LTD. — Board/Management Information 2023

Nov 22, 2023

证券代码：688671 证券简称：碧兴物联 公告编号：2023-020

碧兴物联科技（深圳）股份有限公司 第一届董事会第二十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

碧兴物联科技（深圳）股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第 二十四次会议于 2023 年 11 月 21 日在公司会议室以现场及通讯方式召开。本次 会议已于 2023 年 11 月 10 日以电话及电子邮件方式提前通知各位董事。本次会 议由董事长何愿平先生主持，应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。独 立董事就相关事项进行了事前认可并发表了明确同意的独立意见。本次会议的召 集、召开及决议程序符合《中华人民共和国公司法》（简称“《公司法》”）和《公 司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经全体董事认真审议后，通过了如下决议：

一、 审议通过《关于修改 < 公司章程 > 并办理工商变更的议案》。 表决情况：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

具体内容详见公司同日刊登于《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易 所网站 www.sse.com.cn 的《关于修改公司章程、修订及制定公司相关治理制度 的公告》（2023-022）。

二、 审议通过《关于设立控股子公司暨关联交易、开展新业务的议案》。

表决情况：8 票赞成，0 票弃权，0 票反对，1 票回避。关联董事何愿平先生 回避表决。独立董事对本事项进行了事前认可并发表了明确同意的独立意见。本 议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登于《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易 所网站 www.sse.com.cn 的《关于设立控股子公司暨关联交易、开展新业务的公 告》（2023-023）。

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三、逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立 董事候选人的议案》。

鉴于公司第一届董事会即将届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定， 经股东单位书面推荐，公司董事会提名委员会对第二届董事会非独立董事候选人 的任职资格审查及审议，董事会同意提名何愿平先生、吴蕙女士、潘海瑭先生、 何茹女士为公司第二届董事会非独立董事候选人。

与会董事对本议案的子议案进行逐项表决，表决结果如下：

• 3.01《关于提名何愿平先生为第二届董事会非独立董事候选人的议案》 表决情况：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

• 3.02《关于提名吴蕙女士为第二届董事会非独立董事候选人的议案》 表决情况：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

• 3.03《关于提名潘海瑭先生为第二届董事会非独立董事候选人的议案》 表决情况：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

3.04《关于提名何茹女士为第二届董事会非独立董事候选人的议案》 表决情况：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

独立董事对本项议案发表了明确同意的独立意见，本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登于《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易 所网站 www.sse.com.cn 的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（2023-024）。

四、逐项审议通过《公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候 选人的议案》。

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经董事会提名委员会对第二届董 事会独立董事候选人的任职资格审查及审议，董事会同意提名王辉先生（会计专 业人士）、王海军先生、石向欣先生为公司第二届董事会独立董事候选人。

与会董事对本议案的子议案进行逐项表决，表决结果如下：

• 4.01.《关于提名王辉先生为第二届董事会独立董事候选人的议案》 表决情况：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

• 4.02.《关于提名王海军先生为第二届董事会独立董事候选人的议案》 表决情况：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

• 4.03《关于提名石向欣先生为第二届董事会独立董事候选人的议案》

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表决情况：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

独立董事对本项议案发表了明确同意的独立意见。上述独立董事候选人已提 交上海证券交易所进行资格审核并审核无异议。本议案尚须提交公司 2023 年第 二次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登于《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易 所网站 www.sse.com.cn 的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（2023-024）。 五、逐项审议通过《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》。

根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上市公司独立 董事管理办法》等有关法律法规及规范性文件的最新规定，为进一步完善公司治 理结构，提升公司管理水平，公司对相关治理制度进行了梳理，并结合公司实际 情况，决定对部分治理制度进行修订及制定。

与会董事对本议案的子议案进行逐项表决，表决结果如下： 5.01.《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。

表决情况：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 5.02.《关于修订<董事会议事规则>的议案》。 表决情况：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

5.03.《关于修订<独立董事制度>的议案》。

表决情况：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

5.04.《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》。

表决情况：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

5.05.《关于修订<董事会审计委员会实施细则>的议案》。

表决情况：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

5.06.《关于修订<董事会提名委员会实施细则>的议案》。

表决情况：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

5.07.《关于修订<董事会薪酬与考核委员会实施细则>的议案》。

表决情况：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

5.08. 《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》。

表决情况：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

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5.09. 《关于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》。 表决情况：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

上述第 1-3 项的议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议，具体 内容详见公司同日刊登于《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《关于修改公司章程、修订及制定公司相关治理制度的公告关 于修改<公司章程>的公告》（2023-022），各项制度于同日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）予以披露。

六、审议通过《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》。 表决情况：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

具体内容详见公司同日刊登于《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易 所网站 www.sse.com.cn 的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》 （2023-025）。

特此公告。

碧兴物联科技（深圳）股份有限公司

董 事 会

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