Benefit Systems S.A. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

May 14, 2026

Report Content Zarząd Benefit Systems Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (adres: plac Europejski 2, 00-844 Warszawa), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000370919, NIP: 8361676510, kapitał zakładowy w wysokości: 3.301.042,00 PLN, wpłacony w całości ("Spółka"), działając na podstawie art. 395, art. 399 § 1, art. 4021 i art. 4022 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych ("KSH"), niniejszym zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 10 czerwca 2026 r., na godzinę 11:00.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie, w biurowcu przy placu Europejskim 2, piętro XI.

Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki przekazana zostaje w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego.

Załączniki:

- ogłoszenie Zarządu Spółki o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;

- projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z uzasadnieniem i załącznikami;

- opinia Zarządu uzasadniająca powody pozbawiania prawa poboru;

- informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów;

- wzory pełnomocnictw;

- formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika;

- sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za 2025 rok;

- sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki za 2025 rok;

- raport niezależnego biegłego rewidenta z oceny sprawozdania o wynagrodzeniach;

- projekt nowego tekstu jednolitego Statutu Spółki z wraz z wyliczeniem nowych lub zmienionych postanowień Statutu;

- klauzula RODO.

Szczegółowa podstawa prawna: § 20 ust. 1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2025 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2025 poz. 755).