Benefit Systems S.A. — Governance Information 2026

Jan 19, 2026

Report Content Zarząd spółki Benefit Systems S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") informuje, iż otrzymał informację o wydaniu przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie postanowienia o rejestracji zmiany statutu Spółki ("Postanowienie") uchwalonej przez nadzwyczajne walne zgromadzenie Spółki uchwałami nr 4/21.07.2025 oraz 5/21.07.2025 z dnia 21 lipca 2025 roku.

O podjęciu przez nadzwyczajne walne zgromadzenie ww. uchwał zarząd Spółki informował raportem bieżącym nr 68/2025 w dniu 21 lipca 2025 roku. Tekst jednolity statutu Spółki przyjęty przez Radę Nadzorczą Spółki w dniu 16 stycznia 2026 roku, uwzględniający powyższe zmiany, stanowi załącznik do niniejszego raportu.

W wyniku Postanowienia zmieniona została treść § 20 ust. 1 statutu Spółki w brzmieniu:

"Rada Nadzorcza składa się z 6 (sześciu) członków, powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie."

poprzez nadanie mu nowego, następującego brzmienia:

"Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków, powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie."

oraz zmieniona została treść § 20 ust. 3 statutu Spółki w brzmieniu:

"Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani na wspólną, pięcioletnią kadencję. Kadencję oblicza się w pełnych latach obrotowych."

poprzez nadanie mu nowego, następującego brzmienia:

"Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani na wspólną, pięcioletnią kadencję. Po upływie kadencji, która rozpoczęła swój bieg w dniu 29 czerwca 2023 roku Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani na wspólną, czteroletnią kadencję. Kadencję oblicza się w pełnych latach obrotowych."

Postanowienie zostało wydane przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie w dniu 4 sierpnia 2025 roku.