Benefit Systems S.A. — Board/Management Information 2025

Jul 14, 2025

Powszechne Towarzystwo Emerytalne PZU SA Zarząd Rondo Ignacego Daszyńskiego 4, 00-843 Warszawa +48601989234

Warszawa, 14.07.2025 r.

Zarząd Benefit Systems SA Plac Europejski 2 00-844 Warszawa

Numer pisma: 3239/2025/BKF/KF/S-003239-25/1

Szanowni Państwo,

Powszechne Towarzystwo Emerytalne PZU S.A., - reprezentując Otwarty Fundusz Emerytalny PZU "Złota Jesień", oświadcza, że występując w imieniu akcjonariusza spółki Benefit Systems S.A., zamierza zgłosić kandydaturę Pani Marzeny Piszczek w wyborach członków Rady Nadzorczej na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki zwołanym na dzień 21 lipca 2025 roku.

W opinii Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego PZU S.A. kariera zawodowa kandydatki zapewnia prawidłowe wypełnianie funkcji niezależnego członka Rady Nadzorczej.

W załączniku przekazujemy życiorys, projekt uchwały oraz zgodę na kandydowanie Pani Marzeny Piszczek.

Jednocześnie Powszechne Towarzystwo Emerytalne PZU S.A. reprezentujące Otwarty Fundusz Emerytalny PZU "Złota Jesień" oświadcza, że zamierza zgłosić wniosek o odwołanie Pani Julity Jabłkowskiej ze składu rady Nadzorczej Spółki.

Prosimy o niezwłoczne przekazanie powyższej informacji do wiadomości publicznej.

Z poważaniem

Arkadiusz Julke

Elektronicznie podpisany przez Arkadiusz Julke Data: 2025.07.14 14:56:25 +02'00'

Projekty uchwał

Uchwała nr …./21.07.2025 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Spółka")

z dnia 21 lipca 2025 roku

w sprawie odwołania członka lub członkini ze składu Rady Nadzorczej

§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Panią Julitę Jabłkowską.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr …./21.07.2025 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Spółka") z dnia 21 lipca 2025 roku w sprawie powołania członka lub członkini do składu Rady Nadzorczej

§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje w skład Rady Nadzorczej Panią Marzenę Piszczek.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.