Benefit Systems S.A. — AGM Information 2026

Feb 11, 2026

{0}------------------------------------------------

PTE Allianz Polska S.A.

Warszawa, dnia 6 lutego 2026 roku

Wnioskodawca:

Allianz Polska OFE z siedzibą w Warszawie przy ul. Inflancka 4b, 00-189 Warszawa, zarejestrowanego w Sądzie Okręgowym w Warszawie pod nr RFe 17, reprezentowany przez PTE Allianz Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Inflancka 4b, 00-189 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000055443, NIP 526-230-83-68, REGON 014936653, wysokość kapitału zakładowego: 398 872 992 złote (wpłacony w całości)

Zarząd Benefit Systems S.A. Plac Europejski 2 00-844 Warszawa

Wniosek Akcjonariusza o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Benefit Systems S.A. i umieszczenie określonych spraw w porządku obrad tego Zgromadzenia

Działając w imieniu Wnioskodawcy, reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego, na podstawie art. 400 § 1 KSH wnosimy o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Benefit Systems S.A. w najbliższym możliwym terminie, w Warszawie i umieszczenie następujących spraw w porządku obrad tego Zgromadzenia:

• 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
• 1. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
• 1. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Zamknięcie obrad.

{1}------------------------------------------------

PTE Allianz Polska S.A.

Uzasadnienie

Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia jest korporacyjnym i ustawowym uprawnieniem akcjonariusza reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego.

Celem żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest umożliwienie akcjonariuszom dokonania zmian w Radzie Nadzorczej, a tym samym wzmocnienie nadzoru właścicielskiego przez akcjonariusza.

Załączniki:

• − projekty uchwał,
• − świadectwo depozytowe potwierdzające stan posiadania ponad jednej dwudziestej kapitału zakładowego Spółki przez Allianz Otwarty Fundusz Emerytalny,
• − odpis KRS Allianz PTE S.A.,
• − odpis z rejestru funduszy emerytalnych,