BEIJING TELESOUND ELECTRONICS CO.,LTD. — Board/Management Information 2024

Feb 21, 2024

证券代码：003004 证券简称：声迅股份 债券代码：127080 债券简称：声迅转债

公告编号：2024-006

北京声迅电子股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京声迅电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议于 2024 年 2 月 18 日以专人送达的方式通知全体董事。会议于 2024 年 2 月 21 日在 公司会议室以现场表决方式召开，会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，公 司监事、高级管理人员列席了会议。公司董事长谭政先生主持本次会议。

本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了如下决议：

1 、审议通过《关于不向下修正 “ 声迅转债 ” 转股价格的议案》

截至 2024 年 2 月 21 日，公司股票已在连续三十个交易日中至少有十五个交 易日的收盘价低于当期转股价格的 85%（即 24.77 元/股），已触发“声迅转债” 转股价格向下修正条款。

经综合考虑公司现阶段的基本情况、宏观环境、股价走势等诸多因素，以及 对公司长期稳健发展与内在价值的信心，为维护全体投资者的利益，公司董事会 决定本次不向下修正“声迅转债”转股价格。从 2024 年 2 月 22 日开始重新起算， 未来 3 个月内，若再次触发“声迅转债”转股价格向下修正条款，且董事会未提 出向下修正方案的，视为不修正转股价格，不再履行审议程序及信息披露义务。 本事项具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《证券时报》、《上海

证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于不向下修正

声迅转债转股价格的公告》。

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、备查文件

• 1、公司第五届董事会第六次会议决议。

特此公告。

北京声迅电子股份有限公司董事会 2024 年 2 月 21 日