BEIJING TELESOUND ELECTRONICS CO.,LTD. — AGM Information 2023

May 17, 2023

证券代码：003004 证券简称：声迅股份 公告编号：2023-040 债券代码：127080 债券简称：声迅转债

北京声迅电子股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京声迅电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2023年5月16 日召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于召开2022年年度股东大 会的议案》，现将本次股东大会的相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2022年年度股东大会

（二）股东大会的召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第二十四次会议审议 通过，决定召开本次股东大会，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》等的规定。

（四）会议召开的日期、时间：

1、现场会议召开时间：2023年6月6日（星期二）上午11:00

2、网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023年6月6日

9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2023年6月6日

9:15-15:00期间的任意时间。

（五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方 式召开。

1、现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书（详见附件2）委托 他人出席现场会议；

2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网 络投票的时间内通过上述系统行使表决权；

3、公司股东只能选择现场投票和网络投票表决方式中的一种，同一表决权 出现重复投票表决的以第一次投票表决结果为准。网络投票包含证券交易系统和 互联网系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式。

（六）会议的股权登记日：2023年5月30日（星期二）

（七）出席对象：

1、截至2023年5月30日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代 理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师；

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）现场会议召开地点：北京市海淀区丰豪东路9号院11号楼公司会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案名称及编码表

		备注
提案编码	提案名称	该列打勾的栏
		目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	关于2022年年度报告及其摘要的议案	√
2.00	关于2022年度董事会工作报告的议案	√
3.00	关于2022年度监事会工作报告的议案	√
4.00	关于2022年度财务决算报告的议案	√
5.00	关于2022年度利润分配预案的议案	√
6.00	关于续聘2023年度会计师事务所的议案	√
7.00	关于2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案	√
累积投票提案
8.00	关于选举第五届董事会非独立董事的议案	应选人数3人
8.01	选举谭政先生为公司第五届董事会非独立董事	√
8.02	选举聂蓉女士为公司第五届董事会非独立董事	√

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
8.03	选举王娜女士为公司第五届董事会非独立董事	√
9.00	关于选举第五届董事会独立董事的议案	应选人数3人
9.01	选举吴甦先生为公司第五届董事会独立董事	√
9.02	选举庞俊巍先生为公司第五届董事会独立董事	√
9.03	选举丛培红女士为公司第五届董事会独立董事	√
10.00	关于选举第五届监事会非职工代表监事的议案	应选人数2人
10.01	选举贾丽妍女士为公司第五届监事会非职工代表监事	√
10.02	选举杨志刚先生为公司第五届监事会非职工代表监事	√

除上述提案外，公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

2、以上提案已经公司第四届董事会第二十三次会议、第四届董事会第二十 四次会议、第四届监事会第十八次会议、第四届监事会第十九次会议审议通过， 具体内容详见公司刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中 国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

3、根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——主板上市公司规范运作》等规定，股东大会审议事项影响中小投 资者利益的，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露 （中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有 公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

4、本次股东大会审议事项中涉及董事、监事选举的议案8、9、10，股东投 票实行累积投票制。议案中涉及的独立董事选举事项，独立董事候选人的任职资 格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。 股 东对总提案100进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意 见。

三、会议登记等事项

（一）登记方式：

1、自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；自然人股东委 托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡 和委托人身份证复印件办理登记手续。

2、法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代

表人出席会议的，应持本人身份证、加盖公章的法人股东营业执照复印件办理登 记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法 定代表人出具的授权委托书、加盖公章的法人股东营业执照复印件办理登记手续。

3、股东可凭以上证件采取信函或电子邮件方式登记，电子邮件或信函以送 达本公司的时间为准（须来电确认但不接受电话登记）。

4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

（二）登记时间：2023 年 6 月 2 日上午 9:00-11:30，下午 1:30-5:30，电子邮 件或信函以到达公司的时间为准。

（三）现场登记地点：北京市海淀区丰豪东路 9 号院 11 号楼公司会议室。 信函请寄：北京市海淀区丰豪东路 9 号院 11 号楼公司会议室，收件人：王 娜，邮编 100094（信封请注明“股东大会”）。

电子邮箱：ir@telesound.com.cn

电话：010-62980022

（四）本次会议会期预计半天；出席会议股东的交通、食宿等费用自理。 四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券 交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投 票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

• 1、第四届董事会第二十三次会议决议；

2、第四届董事会第二十四次会议决议；

• 3、第四届监事会第十八次会议决议；

• 4、第四届监事会第十九次会议决议。

特此公告。

北京声迅电子股份有限公司董事会

2023 年 5 月 17 日

附件 1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1、投票代码：363004

• 2、投票简称：SXGF 投票

• 3、填报表决意见或选举票数

• （1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

（2）对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应 当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其 拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投 的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
…	…
合计	不超过该股东拥有的选举票数

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达 相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对 具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意 见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1、投票时间：2023 年 6 月 6 日的交易时间，即 9:15-9:25、9:30-11:30 和

13:00-15:00。

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 1、互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 6 月 6 日（现场股东大会召开

• 当日）上午 9:15 至当日下午 15:00 期间的任意时间。

• 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资

• 者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网 投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

• 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在

• 规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2：

授权委托书

本人（本公司）作为北京声迅电子股份有限公司股东，兹授权 先生/ 女士（身份证号码： ），代表本人（本公司）出席北京声迅 电子股份有限公司 2022 年年度股东大会，并在会议上代表本人（本公司）行使 表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。有效期自签署日至本次股东 大会结束。本人（本公司）对本次会议表决事项未作具体指示的，被委托人可代 为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人（本公司）承担。投票指示如下：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	关于2022年年度报告及其摘要的议案	√
2.00	关于2022年度董事会工作报告的议案	√
3.00	关于2022年度监事会工作报告的议案	√
4.00	关于2022年度财务决算报告的议案	√
5.00	关于2022年度利润分配预案的议案	√
6.00	关于续聘2023年度会计师事务所的议案	√
7.00	关于2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案	√
累积投票提案
8.00	关于选举第五届董事会非独立董事的议案	应选人数3人	填写选举票数
8.01	选举谭政先生为公司第五届董事会非独立董事	√
8.02	选举聂蓉女士为公司第五届董事会非独立董事	√
8.03	选举王娜女士为公司第五届董事会非独立董事	√
9.00	关于选举第五届董事会独立董事的议案	应选人数3人	填写选举票数
9.01	选举吴甦先生为公司第五届董事会独立董事	√
9.02	选举庞俊巍先生为公司第五届董事会独立董事	√
9.03	选举丛培红女士为公司第五届董事会独立董事	√
10.00	关于选举第五届监事会非职工代表监事的议案	应选人数2人	填写选举票数
10.01	选举贾丽妍女士为公司第五届监事会非职工代表监事	√
10.02	选举杨志刚先生为公司第五届监事会非职工代表监事	√

注：

• 1、各选项中，对于非累积投票提案，在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无

• 效，不填表示弃权；对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。

• 2、对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

• 3、授权委托人为自然人股东由委托人本人签字，法人股东加盖单位公章并由法定代表人签字。

• 4、《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效。

委托人签名（盖章）：

委托人身份证号码或统一社会信用代码：

委托人持股数量：

委托人股东账户号码：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

受托人签名（盖章）：

委托日期：

委托期限：为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时止。