Beijing Join-Cheer Software Co.,Ltd. — Regulatory Filings 2021

Oct 26, 2021

证券代码：002279 债券代码：128015

证券简称：久其软件 公告编号：2021-073 债券简称：久其转债

北京久其软件股份有限公司

第七届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

北京久其软件股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十五次会 议于 2021 年 10 月 25 日上午 11:00 在北京市海淀区文慧园甲 12 号公司 4 层会议 室以现场会议方式召开。会议通知于 2021 年 10 月 15 日以电子邮件和通讯方式 送达各位监事。公司监事 3 人，实际参会监事 3 人。会议由监事会主席王劲岩主 持。在保证所有监事充分发表意见的前提下，进行审议表决。会议召开符合《公 司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

经与会监事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：

一、 会议以 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《 2021 年第三季度 报告》。

经审查，监事会认为：董事会编制和审核《2021年第三季度报告》的程序符 合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公 司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2021年第三季度报告》详见2021年10月27日的信息披露媒体《中国证券报》 《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告

北京久其软件股份有限公司 监事会 2021 年 10 月 27 日

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