Beijing Join-Cheer Software Co.,Ltd. — Board/Management Information 2012

Dec 12, 2012

证券代码：002279 证券简称：久其软件 公告编号：2012-040

北京久其软件股份有限公司

第四届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

北京久其软件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议 于2012 年12 月12 日上午11:15 在北京经济技术开发区西环中路6 号公司504 会 议室以现场方式召开，会议通知已于2012 年11 月30 日发出。会议应参加董事8 人，实际参加董事8 人，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。在保证所有 董事充分发表意见的前提下，进行现场审议表决。会议召开符合《公司法》及《公 司章程》的规定，所作决议合法有效。

公司 2012 年 12 月 12 日召开的 2012 年第二次临时股东大会审议通过《关于 更换公司独立董事的议案》，由于公司独立董事需要组织并参与第四届董事会专门 委员会有关工作，所以经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：

一、会议审议通过了《关于变更第四届董事会专门委员会中独立董事委员的议案》

（1）选举刘汝林为第四届董事会战略发展委员会委员；

表决结果： 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

（2）选举韩凤岐、祝卫为第四届董事会审计委员会委员，其中，韩凤岐为主 任委员；

表决结果： 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

（3）选举祝卫、刘汝林为第四届董事会薪酬与考核委员会委员，其中，祝卫 为主任委员；

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（4）选举刘汝林、韩凤岐为第四届董事会提名委员会委员，其中，刘汝林为 主任委员。

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表决结果： 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

上述人员任期均为自本次会议通过之日起至第四届董事会届满时止。

本次选举完成后，公司第四届董事会专门委员会的任职情况如下： 董事会战略发展委员会委员：赵福君（主任委员）、施瑞丰、刘汝林； 董事会审计委员会委员：韩凤岐（主任委员）、祝卫、欧阳曜； 董事会薪酬与考核委员会委员：祝卫（主任委员）、刘汝林、李坤奇； 董事会提名委员会委员：刘汝林（主任委员）、韩凤岐、邱安超。

特此公告。

北京久其软件股份有限公司 董事会 2012 年12 月13 日

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