Beijing Join-Cheer Software Co.,Ltd. — Declaration of Voting Results & Voting Rights Announcements 2012

Dec 12, 2012

证券代码：002279 证券简称：久其软件 公告编号：2012-039

北京久其软件股份有限公司

2012 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。

一、 特别提示

本次股东大会未出现增加、否决或变更议案的情况。

二、 会议召开和出席情况

1、北京久其软件股份有限公司（以下简称“公司”） 2012 年第二次临时股东大会 于 2012 年 12 月 12 日上午 10：30 在北京经济技术开发区西环中路 6 号公司 504 会议室 以现场会议方式召开。会议由公司董事会召集，赵福君董事长主持，除监事蒋硕因出差 无法参会外，公司其他董事、监事出席了会议，独立董事陈冲委托独立董事黄蓉芳出席 会议。除副总裁朱晓钧因出差未列席会议外，公司其他高级管理人员列席了本次会议。 公司见证律师出席本次股东大会，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会 议事规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

2、出席本次会议的股东及股东授权委托代表人共 10 名，代表股份数量为 115,654,362 股，占公司有表决权股份总数 175,795,305 股的比例为 65.79%。

三、 议案审议情况

会议以现场表决的方式，审议并通过了以下议案（议案具体内容见2012年11月27日 公司第四届董事会第十五次（临时）会议相关公告）：

1 、 审议通过了《关于更换公司独立董事的议案》；

本议案采用累积投票制，每1股拥有与应选独立董事人数相同的表决权，即每1股代 表3票表决权，根据股东大会出席会议股东所持股份数量，本议案有效表决权总数为 346,963,086票，表决结果如下：

• （1）选举刘汝林先生为公司第四届董事会独立董事，任期自本次会议通过之日起至

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第四届董事会届满时止。

115,654,362 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

（2）选举韩凤岐先生为公司第四届董事会独立董事，任期自本次会议通过之日起至 第四届董事会届满时止。

115,654,362 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

（3）选举祝卫先生为公司第四届董事会独立董事，任期自本次会议通过之日起至第 四届董事会届满时止。

115,654,362 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

根据累积投票制规定，候选人刘汝林先生、韩凤岐先生、祝卫先生当选公司独立董 事。

四、 律师出具的法律意见

本次会议由北京市万商天勤律师事务所的代表律师现场见证，并出具了《法律意见 书》。《法律意见书》认为：本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律、法规和规 范性文件以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大 会召集人资格符合中国法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大 会的表决程序及表决结果合法有效。

五、 备查文件

1、股东大会会议决议

2、法律意见书

特此公告。

北京久其软件股份有限公司

2012 年 12 月 13 日

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