Beijing Join-Cheer Software Co.,Ltd. — Declaration of Voting Results & Voting Rights Announcements 2012

Aug 9, 2012

证券代码：002279 证券简称：久其软件 公告编号：2012-028

北京久其软件股份有限公司

2012 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。

一、 特别提示

本次股东大会未出现增加、否决或变更议案的情况。

二、 会议基本情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2012 年 8 月 8 日下午 14:00，现场会议召开地点为北京经 济技术开发区西环中路 6 号公司 504 会议室

（2）网络投票时间：2012 年 8 月 7 日至 8 月 8 日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2012 年 8 月 8 日交易日上 午 9:3011:30，下午 13:0015:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间 为 2012 年 8 月 7 日下午 15:00 至 2012 年 8 月 8 日下午 15:00 期间的任意时间。

2、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合

3、会议出席情况：

（1）现场出席会议股东情况：股东及股东代表共 10 名，代表具有表决权的股份 数 115,654,362 股，占公司总股份 175,795,305 股的比例为 65.7892%；

（2）网络参与会议股东情况：通过网络投票系统进行投票的股东资格身份已经 由深圳证券交易所交易系统进行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次 股东大会通过网络投票系统进行投票表决的股东共计 2 名，代表股份 52,560 股，占 公司总股份 175,795,305 股的比例为 0.0299%；

会议由公司董事会召集，董事长赵福君主持，除董事邱安超因出差未出席本次会议 外，公司董事、全体监事及高级管理人员参加了本次现场股东大会。见证律师列席了本 次股东大会，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

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三、 议案审议情况

1 、审议通过了《关于修订 < 公司章程 > 的议案》；

与会股东 115,704,362 股同意，2,560 股反对，0 股弃权，同意股数占出席会议股东（含 网络投票）有效表决权股份总数的 99.9978%；

其中网络投票结果：50,000 股同意，2,560 股反对，0 股弃权，同意股数占网络投票 所有股东所持有表决权股份总数的 95.1294%。

2 、审议通过了《关于修订 < 对外投资管理制度 > 的议案》；

与会股东 115,704,362 股同意，2,560 股反对，0 股弃权，同意股数占出席会议股东（含 网络投票）有效表决权股份总数的 99.9978%；

其中网络投票结果：50,000 股同意，2,560 股反对，0 股弃权，同意股数占网络投票 所有股东所持有表决权股份总数的 95.1294%。

3 、审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》

与会股东 115,704,362 股同意，2,560 股反对，0 股弃权，同意股数占出席会议股东（含 网络投票）有效表决权股份总数的 99.9978%；

其中网络投票结果：50,000 股同意，2,560 股反对，0 股弃权，同意股数占网络投票 所有股东所持有表决权股份总数的 95.1294%。

4 、审议通过了《关于使用闲置资金投资短期理财产品的议案》；

与会股东 115,654,362 股同意，52,560 股反对，0 股弃权，同意股数占出席会议股东 （含网络投票）有效表决权股份总数的 99.9546%；

其中网络投票结果：0 股同意，52,560 股反对，0 股弃权，同意股数占网络投票所有 股东所持有表决权股份总数的 0%。

四、 律师出具的法律意见

本次会议由北京市万商天勤律师事务所的代表律师现场见证，并出具了《法律意见 书》，认为：本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律、法规和规范性文件以及《公 司章程》的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合 中国法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序及表 决结果合法有效。

五、 备查文件

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• 1、股东大会会议决议

• 2、《法律意见书》

特此公告。

北京久其软件股份有限公司

2012 年 8 月 9 日

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