Beijing Join-Cheer Software Co.,Ltd. — Board/Management Information 2011

Nov 9, 2011

证券代码：002279 证券简称：久其软件 公告编号：2011-029

北京久其软件股份有限公司

第四届监事会第八次（临时）会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

北京久其软件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次（临 时）会议于 2011 年 11 月 8 日上午在北京经济技术开发区西环中路 6 号公司监事会 办公室以现场会议方式召开，会议通知已于 2011 年 11 月 4 日发出。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议在保证所有监事充分发表意见的前提下，进行现场审议 和表决。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

经与会监事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：

一、 会议以 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于公司股票期 权激励计划授予相关事项的议案》

监事会对本次股权激励计划首次授予的激励对象名单进行了审核后，认为： 本次股权激励计划确定的126名激励对象具备《公司法》、《证券法》、《公 司章程》等法律、法规和规范性文件规定的资格，符合《上市公司股权激励管理 办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1号、2号、3号》规定的激励对象条 件，其作为公司股票期权激励对象的主体资格合法、有效；并且与股东大会批准 的股票期权激励计划中规定的对象相符。

特此公告

2011 年 11 月 10 日

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