Beijing Join-Cheer Software Co.,Ltd. — Regulatory Filings 2011

Mar 30, 2011

证券代码：002279 证券简称：久其软件 公告编号：2011-006

北京久其软件股份有限公司

第四届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

北京久其软件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会议 于 2011 年 3 月 28 日上午 6:00 在北京新云南皇冠假日酒店以现场会议方式召开， 会议通知已于 2011 年 3 月 17 日发出。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议 在保证所有监事充分发表意见的前提下，进行现场审议和表决。会议召开符合《公 司法》、《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

经与会监事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：

一、 会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2010 年度监事 会工作报告》，并提请股东大会审议；

二、 会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2010 年度财务 决算报告》，该议案尚需提交股东大会审议；

公司 2010 年度实现营业收入 1.89 亿元，比 2009 年增加 53.61%，实现利润总 额 4,877.31 万元，比 2009 年增加 8.72%，归属于上市公司股东的净利润 4,626.46 万元，比 2009 年增加 11.65%。

三、 会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2011 年度财务 预算报告》，该议案尚需提交股东大会审议；

公司根据战略规划和各项业务的发展情况，综合市场竞争、研发投入、销售 投入及人力资源成本等因素，本着求实稳健原则，提出2011年财务预算报告：实 现营业收入24,644万元，预计比2010年增长30.42%；营业成本1,395万元，营业利 润5,207万元；实现净利润5,977万元，预计实现净利润比2010年增长30.94%。

特别提示： 该预算报告为公司 2011 年度经营计划的内部管理控制指标，不代

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表公司 2011 年度盈利预测，能否实现取决于市场环境等多种因素，存在一定的不 确定性，请投资者特别注意。

四、 会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2010 年度利润 分配方案》，该议案尚需提交股东大会审议；

经大信会计师事务有限公司审计确认，截至 2010 年 12 月 31 日，公司实现净 利润 43,447,957.59 元。公司以 2010 年度净利润 43,447,957.59 元为基数，提取 10% 的法定盈余公积金 4,344,795.76 元，加 2009 年度未分配利润 130,184,369.86 元， 减去已分配的现金股利 30,520,018.50 元，本次实际可供分配的利润为 138,767,513.19 元；公司以 2010 年末总股本 109,872,066 股为基数，拟向全体股东 每 10 股派发现金股利 3 元（含税），共计派发现金股利 32,961,619.80 元，派发现 金股利后，公司未分配利润余额为 105,805,893.39 元。

此方案须提交2010年度股东大会审议通过后实施。

五、 会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2010 年度报告》 及其摘要，该议案尚需提交股东大会审议；

监事会对《2010年度报告》及其摘要发表了审核意见，认为：董事会编制的《北 京久其软件股份有限公司2010年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监 会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《北京久其软件股份有限公司2010年度报告》全文详见2011年3月30日信息披 露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2010年度报告摘要》详见2011 年3 月30日信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）；

六、 会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2010 年度 内部控制的自我评价报告》；

监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。公 司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行 情况。

该评价报告内容、大信会计师事务有限公司出具的大信专审字[2011]第 1-0860

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号《内部控制鉴证报告》、保荐机构申银万国证券股份有限公司出具的《关于北 京久其软件股份有限公司 2010 年度内部控制自我评价报告等相关事项的专项核查 意见》，以及独立董事发表的独立意见详见 2011 年 3 月 30 日信息披露媒体巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）。

七、 会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2010 年度 募集资金使用的专项说明》；

该报告全文、大信会计师事务有限公司出具的大信专审字[2011]第 1-0861 号 《关于北京久其软件股份有限公司 2010 年度募集资金实际存放与使用情况的鉴证 报告》和保荐机构申银万国证券股份有限责任公司出具的《关于北京久其软件股 份有限公司 2010 年度募集资金使用情况的专项核查意见》详见 2011 年 3 月 30 日 信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

北京久其软件股份有限公司 监事会 2011 年 3 月 30 日

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