Beijing Join-Cheer Software Co.,Ltd. — Board/Management Information 2017

Aug 2, 2017

证券代码：002279 证券简称：久其软件 公告编号：2017-065 债券代码：128015 债券简称：久其转债

北京久其软件股份有限公司

第六届董事会第十一次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

公司第六届董事会第十一次（临时）会议于 2017 年 8 月 1 日下午 14:00 在 北京经济技术开发区西环中路 6 号五层 504 会议室以现场会议和通讯相结合的方 式召开，会议通知已于 2017 年 7 月 25 日以电子邮件和通讯方式送达各位董事。 会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。在保证所有董事充分发表意见的前提 下，进行审议表决。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议 合法有效。

经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：

一、会议以 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于公司申请低风险 银行综合授信的议案》。

《关于公司申请低风险银行综合授信的公告》详见 2017 年 8 月 3 日的信息 披露媒体中国证券报、证券时报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告

北京久其软件股份有限公司 董事会 2017 年 8 月 3 日

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