Beijing Join-Cheer Software Co.,Ltd. — Board/Management Information 2017

Mar 2, 2017

证券代码：002279 证券简称：久其软件 公告编号：2017-011

北京久其软件股份有限公司

第六届董事会第三次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

公司第六届董事会第三次（临时）会议于 2017 年 3 月 2 日上午 10:00 在北 京经济技术开发区西环中路 6 号公司 504 会议室以现场会议和通讯相结合的方式 召开，会议通知已于 2017 年 2 月 28 日发出。会议应参加董事 9 人，实际参加董 事 9 人。在保证所有董事充分发表意见的前提下，进行审议表决。会议召开符合 《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：

1. 会议以 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于向全资子公 司深圳市久金保商业保理有限公司增资的议案》。

《关于向全资子公司深圳市久金保商业保理有限公司增资的公告》详见 2017 年 3 月 3 日的信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

2. 会议以 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于投资设立控

股子公司北京久其金建科技有限公司的议案》。

《关于投资设立控股子公司北京久其金建科技有限公司的公告》详见 2017 年 3 月 3 日的信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

特此公告

北京久其软件股份有限公司 董事会

2017 年 3 月 3 日

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