Beijing Join-Cheer Software Co.,Ltd. — Board/Management Information 2016

Nov 22, 2016

证券代码：002279 证券简称：久其软件 公告编号：2016-073

北京久其软件股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

公司第六届董事会第一次会议于2016 年11 月22 日下午16:30 在北京经济技 术开发区西环中路6 号公司504 会议室以现场会议与通讯相结合的方式召开，会 议通知已于2016 年11 月11 日以电子邮件和通讯方式送达各位董事。会议应参加 董事9 人，实际参加董事9 人，全部高级管理人员候选人列席本次会议。会议在 保证所有董事充分发表意见的前提下，进行审议表决。会议召开符合《公司法》 及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：

一、 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举赵福君先 生任公司第六届董事会董事长的议案》。

选举赵福君先生继续担任公司第六届董事会董事长，任期三年，自本次会议通 过之日起至本届董事会任期届满时止。

赵福君先生简历见本公告附件一。

二、 会议逐项审议通过了《关于选举第六届董事会专门委员会委员的议案》。

（1）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，选举赵福君先生、施瑞丰先生、 王新先生、栗军先生、韩凤岐先生为第六届董事会战略发展委员会委员，其中， 赵福君先生为主任委员；

（2）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，选举韩凤岐先生、戴金平女士、 邱安超先生为第六届董事会审计委员会委员，其中，韩凤岐先生为主任委员；

（3）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，选举戴金平女士、王元京先生、 施瑞丰先生为第六届董事会薪酬与考核委员会委员，其中，戴金平女士为主任委

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员；

（4）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，选举王元京先生、韩凤岐先生、 欧阳曜先生为第六届董事会提名委员会委员，其中，王元京先生为主任委员。 三、 会议逐项审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

（1）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，聘任施瑞丰先生为公司总裁，任 期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止；

（2）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，聘任欧阳曜先生为公司副总裁， 任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止；

（3）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，聘任邱安超先生为公司副总裁、 财务总监，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止；

（4）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，聘任朱晓钧先生为公司副总裁， 任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止；

（5）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，聘任刘文圣先生为公司副总裁， 任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止；

（6）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，聘任王海霞女士为公司副总裁、 董事会秘书，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

本公司独立董事对该议案发表的独立意见详见2016年11月23日的信息披露媒 体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。高级管理人员简历及董事会秘书联系方式 见本公告附件二、三。

四、 会议以 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司证券 事务代表的议案》。

同意聘任刘文佳女士继续担任公司证券事务代表，任期三年，自本次会议通过 之日起至本届董事会任期届满时止。

证券事务代表简历及其联系方式见本公告附件四。

五、 会议以 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于变更公司内审

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负责人的议案》。

《关于变更公司内审负责人的公告》详见 2016 年 11 月 23 日的信息披露媒体 《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告

北京久其软件股份有限公司 董事会

2016 年11 月23 日

附件一：董事长简历

附件二：高级管理人员简历

附件三：董事会秘书联系方式

附件四：证券事务代表简历及联系方式

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附件一：董事长简历

赵福君先生 ，1964年8月出生。

毕业于哈尔滨船舶工程学院计算机系，研究生学历。曾就职于北京市船舶工 业管理干部学院，担任计算机系主任、副教授。1997年创办久其软件，现任公司 董事长，并兼任北京久其互联网金融信息服务有限公司董事长，北京久其政务软 件股份有限公司董事，海南久其云计算科技有限公司、新疆久其科技有限公司、 上海久其软件有限公司、成都久其软件有限公司、重庆久其软件有限公司、西安 久其软件有限公司执行董事，财政部会计信息化委员会咨询专家，中关村大数据 联盟副理事长，中国信息产业商会互联网众创分会副理事长。

赵福君与公司实际控制人董泰湘女士为夫妻关系，和董泰湘直接及间接拥有 公司控股股东北京久其科技投资有限公司97.375%的股权；直接持有公司股票 59,792,807股；与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

赵福君不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司董事的情形；且 未被中国证监会采取证券市场禁入措施；符合证券交易所认定为适合担任上市公 司董事的条件；至今未受到过中国证监会的行政处罚和证券交易所的公开谴责或 通报批评；从未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会 立案调查；未被最高人民法院列入“失信被执行人”名单；能够胜任所聘岗位职 责的要求，符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

附件二：高级管理人员简历

施瑞丰先生 ，1972年9月出生。

毕业于北京航空航天大学，本科学历。1999年加入公司，现任公司董事、总 裁，并兼任北京中民颐养科技服务有限公司执行董事、北京久其政务软件股份有 限公司董事。

施瑞丰拥有公司控股股东北京久其科技投资有限公司1.575%的股权；直接持 有公司股票2,609,948股；与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

施瑞丰不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司高级管理人员的 情形；且未被中国证监会采取证券市场禁入措施；符合证券交易所认定为适合担 任上市公司高级管理人员的条件；至今未受到过中国证监会的行政处罚和证券交 易所的公开谴责或通报批评；从未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法

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违规被中国证监会立案调查；未被最高人民法院列入“失信被执行人”名单；能 够胜任所聘岗位职责的要求，符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

欧阳曜先生 ， 1976年3月出生。

毕业于北京交通大学，硕士学位。1999年加入公司，现任公司董事、副总裁， 并兼任北京蜂语网络科技有限公司执行董事、北京久其政务软件股份有限公司董 事。

欧阳曜拥有公司控股股东北京久其科技投资有限公司1.05%的股权；直接持有 公司股票13,679,462股；与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

欧阳曜不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司高级管理人员的 情形；且未被中国证监会采取证券市场禁入措施；符合证券交易所认定为适合担 任上市公司高级管理人员的条件；至今未受到过中国证监会的行政处罚和证券交 易所的公开谴责或通报批评；从未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法 违规被中国证监会立案调查；未被最高人民法院列入“失信被执行人”名单；能 够胜任所聘岗位职责的要求，符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

邱安超先生 ，1968年9月出生。

毕业于内蒙古农业大学经济管理学院，本科学历，高级经济师，中国注册会 计师协会非执业会员。曾在内蒙古兴安盟农业经营管理站任职。2000年加入公司， 现任公司董事、副总裁、财务总监，并兼任北京久其政务软件股份有限公司董事 长、深圳市久金保商业保理有限公司执行董事、北京亿起联科技有限公司和同望 科技股份有限公司董事。

邱安超持有公司股票425,751股；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、 公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

邱安超不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司高级管理人员的 情形；且未被中国证监会采取证券市场禁入措施；符合证券交易所认定为适合担 任上市公司高级管理人员的条件；至今未受到过中国证监会的行政处罚和证券交 易所的公开谴责或通报批评；从未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法 违规被中国证监会立案调查；未被最高人民法院列入“失信被执行人”名单；能 够胜任所聘岗位职责的要求，符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

朱晓钧先生 ，1976年3月出生。

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毕业于北方交通大学计算机科学与技术系，学士学位。1999年加入公司，现 任公司副总裁、通信行业事业部总经理。

朱晓钧持有公司股票320,000股；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、 公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

朱晓钧不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司高级管理人员的 情形；且未被中国证监会采取证券市场禁入措施；符合证券交易所认定为适合担 任上市公司高级管理人员的条件；至今未受到过中国证监会的行政处罚和证券交 易所的公开谴责或通报批评；从未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法 违规被中国证监会立案调查；未被最高人民法院列入“失信被执行人”名单；能 够胜任所聘岗位职责的要求，符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

刘文圣先生 ，1974年4月出生。

毕业于北京邮电大学管理工程系，硕士学位。曾任北邮中望信息科技有限责 任公司开发部经理、技术总监。2002年加入公司，现任公司副总裁、大数据研究 院院长，并兼任北京久其智通数据科技有限公司董事、北京瑞意恒动科技有限公 司董事。

刘文圣持有公司股票207,000股；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、 公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

刘文圣不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司高级管理人员的 情形；且未被中国证监会采取证券市场禁入措施；符合证券交易所认定为适合担 任上市公司高级管理人员的条件；至今未受到过中国证监会的行政处罚和证券交 易所的公开谴责或通报批评；从未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法 违规被中国证监会立案调查；未被最高人民法院列入“失信被执行人”名单；能 够胜任所聘岗位职责的要求，符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

王海霞女士 ，1977年4月出生。

毕业于天津商学院公共管理系，学士学位。2001年加入公司，现任公司副总 裁、董事会秘书，并兼任新疆久其科技有限公司、海南久其云计算科技有限公司、 深圳市久金保商业保理有限公司监事。

王海霞持有公司股票279,500股；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、 公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

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王海霞不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司高级管理人员的 情形；且未被中国证监会采取证券市场禁入措施；符合证券交易所认定为适合担 任上市公司高级管理人员的条件；至今未受到过中国证监会的行政处罚和证券交 易所的公开谴责或通报批评；从未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法 违规被中国证监会立案调查；未被最高人民法院列入“失信被执行人”名单；已 取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书任职资格证书，能够胜任所聘岗位职责的 要求，符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

附件三：董事会秘书联系方式

董事会秘书 王海霞

办公电话：010-58022988 传真号码：010-58022897

通讯地址：北京经济技术开发区西环中路6 号（邮编100176）

电子邮箱：whx@jiuqi.com.cn

附件四：证券事务代表简历及联系方式

刘文佳女士 ，1985 年出生。

毕业于北京工业大学，工学硕士。2008 年7 月加入公司，2011 年2 月取得深 圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证》，现任公司证券事务代表。

刘文佳未被中国证监会采取证券市场禁入措施；至今未受到过中国证监会的 行政处罚和证券交易所的公开谴责或通报批评；从未因涉嫌犯罪被司法机关立案 侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；未被最高人民法院列入“失信被 执行人”名单；能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《公司法》《公司章程》的有 关规定。

证券事务代表 刘文佳

办公电话：010-88551199 转9795 传真号码：010-58022897

通讯地址：北京经济技术开发区西环中路6 号（邮编100176）

电子邮箱：liuwenjia@jiuqi.com.cn

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