Beijing Join-Cheer Software Co.,Ltd. — Board/Management Information 2016

Nov 22, 2016

对北京久其软件股份有限公司聘任高级管理人员的独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证 券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定，作 为公司独立董事，我们对公司第六届董事会第一次会议审议关于聘任公司高级管 理人员的事项发表独立意见如下：

本次聘任高级管理人员是在充分了解被聘任人学历、专业资格、职业经历、 兼职情况、履职能力等情况的基础上进行的，并已征得被聘任人本人同意。经审 阅相关人员履历等材料，未发现其中有《公司法》第一百四十六条规定不得担任 公司高级管理人员的情形；且未被中国证监会采取证券市场禁入措施；符合证券 交易所认定为适合担任上市公司高级管理人员的条件；至今未受到过中国证监会 的行政处罚和证券交易所的公开谴责或通报批评；从未因涉嫌犯罪被司法机关立 案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；未被最高人民法院列入“失信 被执行人”名单；能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《公司法》《公司章程》 的有关规定。

同意聘任施瑞丰先生为公司总裁；同意聘任欧阳曜先生为公司副总裁；同意 聘任邱安超先生为公司副总裁兼财务总监；同意聘任朱晓钧先生、刘文圣先生为 公司副总裁；同意聘任王海霞女士为公司副总裁兼董事会秘书，以上受聘的高级 管理人员任期均为三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

独立董事：

韩凤岐 王元京 戴金平

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

2016年 11 月 22 日