Beijing Join-Cheer Software Co.,Ltd. — Board/Management Information 2016

Mar 10, 2016

证券代码：002279 证券简称：久其软件 公告编号：2016-013

北京久其软件股份有限公司

第五届董事会第三十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

公司第五届董事会第三十次会议于2016 年3 月9 日14:00 在北京经济技术开 发区西环中路6 号公司509 会议室以现场与通讯相结合方式召开，会议通知已于 2016 年2 月28 日发出。会议应参加董事9 人，实际参加董事9 人。在保证所有董 事充分发表意见的前提下，以投票方式表决。会议召开符合《公司法》及《公司 章程》的规定，所作决议合法有效。

经与会董事认真审议，以投票方式表决通过了以下决议：

一、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于投资设立商业 保理公司的议案》。

《关于投资设立商业保理公司的公告》详见2016 年3 月11 日的信息披露媒 体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于全资子公司对外 投资暨关联交易的议案》。

《关于全资子公司对外投资暨关联交易的公告》详见2016 年3 月11 日的信 息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），独 立董事就该事项发表的事前认可意见及独立意见详见2016 年3 月11 日的巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告

北京久其软件股份有限公司 董事会

2016 年3 月11 日

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