Beijing Join-Cheer Software Co.,Ltd. — Board/Management Information 2015

Dec 25, 2015

证券代码：002279 证券简称：久其软件 公告编号：2015-120

北京久其软件股份有限公司

第五届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

公司第五届董事会第二十八次会议于2015 年12 月24 日14:00 在北京经济技 术开发区西环中路6 号公司509 会议室以现场会议与通讯相结合方式召开，会议 通知已于2015 年12 月13 日发出。会议应参加董事9 人，实际参加董事9 人。在 保证所有董事充分发表意见的前提下，以投票方式表决。会议召开符合《公司法》 及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

经与会董事认真审议，以投票方式表决通过了以下决议：

一、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于签订募集资金 三方监管协议的议案》。

《关于签订募集资金三方监管协议的公告》详见2015 年12 月26 日的信息披 露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于变更第五届董 事会战略发展委员会委员的议案》。

会议同意选举非独立董事栗军先生、王新先生为公司第五届董事会战略发展 委员会委员，与非独立董事赵福君先生、施瑞丰先生和独立董事韩凤岐先生共同 组成第五届董事会战略发展委员会，其中，赵福君先生仍为主任委员。新任委员 的任期自本次会议审议通过之日起至第五届董事会战略发展委员会届满时止。

三、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于变更第五届董 事会审计委员会委员的议案》。

会议同意选举独立董事戴金平女士为公司第五届董事会审计委员会委员，与

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非独立董事邱安超先生、独立董事韩凤岐先生共同组成第五届董事会审计委员会， 其中，韩凤岐先生为主任委员。新任委员的任期自本次会议审议通过之日起至第 五届董事会审计委员会届满时止。

四、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于变更第五届董 事会薪酬与考核委员会委员的议案》。

会议同意选举独立董事戴金平女士、王元京先生和非独立董事施瑞丰先生共 同组成公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员，其中，戴金平女士为主任委员。 新任委员的任期自本次会议审议通过之日起至第五届董事会薪酬与考核委员会届 满时止。

五、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于变更第五届董 事会提名委员会委员的议案》。

会议同意选举独立董事王元京先生、非独立董事欧阳曜先生为公司第五届董 事会提名委员会委员，与独立董事韩凤岐先生共同组成第五届董事会提名委员会， 其中，王元京先生为主任委员。新任委员的任期自本次会议审议通过之日起至第 五届董事会提名委员会届满时止。

特此公告

北京久其软件股份有限公司 董事会

2015 年12 月26 日

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