Beijing Join-Cheer Software Co.,Ltd. — Board/Management Information 2015

Jul 30, 2015

对公司对外投资设立控股子公司暨关联交易事项的独立意见

根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司 治理准则》等法律、法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》、《关联交易决策 制度》等有关规定，我们作为北京久其软件股份有限公司（以下简称“公司”） 的独立董事，在认真审阅有关资料后，现对公司第五届董事会第二十四次会议审 议的《关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》发表以下独立意见：

投资设立控股子公司北京中民颐养科技服务有限公司的关联交易对公司的 正常生产经营不会造成影响，符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，不 存在损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益的情形。在审议投资新设控股 子公司事项时，关联董事施瑞丰已回避表决，非关联董事经表决一致通过上述关 联交易。会议表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。 因此，我们同意公司与关联方施瑞丰共同投资设立北京中民颐养科技服务有 限公司的关联交易事项。

（以下无正文）

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

（对公司对外投资设立控股子公司暨关联交易事项的独立意见）

独立董事：

韩凤岐 祝 卫

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

2015 年 7 月 29 日