Beijing Join-Cheer Software Co.,Ltd. — Board/Management Information 2015

Jul 30, 2015

对公司对外投资设立控股子公司暨关联交易事项的事前认可意见

根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司 治理准则》等法律、法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》、《关联交易决策 制度》等有关规定，我们作为北京久其软件股份有限公司（以下简称“公司”） 的独立董事，对公司第五届董事会第二十四次会议拟审议的《关于对外投资设立 控股子公司暨关联交易的议案》进行了认真的事前审查，发表以下事前认可意见：

投资设立控股子公司北京中民颐养科技服务有限公司的关联交易对公司的 正常生产经营不会造成影响，符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，不 存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意将该议案提交 公司第五届董事会第二十四次会议审议，董事会审议投资新设控股子公司事项时， 关联董事施瑞丰须回避表决。

（以下无正文）

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（对公司对外投资设立控股子公司暨关联交易事项的事前认可意见）

独立董事：

韩凤岐 祝 卫

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2015 年 7 月 29 日