Beijing Join-Cheer Software Co.,Ltd. — Board/Management Information 2012

Oct 27, 2012

证券代码：002279 证券简称：久其软件 公告编号：2012-032

北京久其软件股份有限公司

第四届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京久其软件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议 于 2012 年 10 月 25 日以通讯方式召开，会议通知已于 2012 年 10 月 15 日发出。 会议应参加董事 8 人，实际参加董事 8 人。在保证所有董事充分发表意见的前提 下，以面签或传真送达方式审议表决。会议召开符合《公司法》及《公司章程》 的规定，所作决议合法有效。

经与会董事认真审议，通过了以下决议：

一、 会议以 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了公司《 2012 年第三季 度报告》（全文及正文）。

公司《 2012 年第三季度报告》全文详见 2012 年 10 月 27 日的巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）；正文详见2012年10月27日的《中国证券报》、《证券时 报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、 会议以 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于修订 < 投资者关 系管理制度 > 的议案》。

根据深圳证券交易所 2012 年 7 月 17 日修订的《中小企业板信息披露业务备忘 录第 2 号：投资者关系管理及其信息披露》，公司对《投资者关系管理制度》进 行修订完善。修订后的《投资者关系管理制度》详见 2012 年 10 月 27 日的巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、 会议以 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于注销全资子公 司深圳市久其软件有限公司的议案》。

为进一步整合资源，降低管理成本，提升管理效能，经第四届董事会第十四次

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会议审议通过，决定注销公司全资子公司深圳市久其软件有限公司。《关于注销 全资子公司深圳市久其软件有限公司的公告》详见2012 年10 月27 日的《中国证 券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

北京久其软件股份有限公司 董事会 2012年10月27日

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