Beijing Join-Cheer Software Co.,Ltd. — AGM Information 2012

Apr 17, 2012

证券代码：002279 证券简称：久其软件 公告编号：2012-009

北京久其软件股份有限公司

关于召开 2011 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。

北京久其软件股份有限公司（以下简称“公司”）2011年度股东大会将于2012年5

月8日召开。

本次股东大会采用现场投票的方式进行，现将有关事项通知如下：

• 一、 召开会议基本情况

  • 1、 会议召集人：公司董事会

  • 2、 会议时间：2012 年 5 月 8 日下午 13：30 开始

  • 3、 会议召开方式：现场会议

  • 4、 会议投票方式：现场投票

  • 5、 股权登记日：2012 年 5 月 2 日

  • 6、 会议地点：北京经济技术开发区西环中路 6 号公司 504 会议室

二、 会议审议事项

• 1、 审议《2011 年度董事会工作报告》；

• 2、 审议《2011 年度监事会工作报告》；

• 3、 审议《2011 年度财务决算报告》；

• 4、 审议《2011 年度利润分配方案》；

• 5、 审议《2011 年度报告》及其摘要；

• 6、 审议《关于续聘 2012 年度审计机构的议案》；

• 7、 审议《关于修订<公司章程>的议案》；

此外，公司三位独立董事陈冲、黄蓉芳、赵红将在本次股东大会上进行述职。

三、 出席会议对象

• 1、 截至 2012 年 5 月 2 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司登记在册的本公司全体股东，上述本公司全体股东均有权出席股东大 会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

1

是本公司股东。

2、 公司董事、监事和高级管理人员

• 3、 公司聘请的见证律师、保荐机构代表

四、 会议登记事项

1、 登记时间：2012 年 5 月 3 日至 2012 年 5 月 4 日（上午 9:00-11:30，下午

13:00-16:30）

2、 登记地点：北京经济开发区西环中路 6 号公司董事会办公室

• 3、 登记方式：出席会议的股东应持以下文件办理登记：

（1）自然人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记；代理人持本人身份证、委 托人身份证复印件、委托人证券账户卡复印件、委托人亲笔签署的授权委托书进行登 记；

（2）法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或法人授权委托书、 证券账户卡和加盖公司公章的营业执照复印件进行登记；

（3）股东可以凭以上有关证件通过信函、传真及上门方式登记（登记须在2012 年5月4日下午16:30 前送达或传真至公司），公司不接受电话方式登记。

（授权委托书请见附件）

五、 会务联系

地址：北京经济技术开发区西环中路 6 号（邮编 100176）

会议联系人：刘文佳、邱晶

联系电话：010-88551199-9795 或 9790

传真：010-58022897

六、 其他

• 1、会议材料备于董事会办公室。

• 2、临时提案请于会议召开十天前提交。

• 3、本次大会预期半天，与会股东所有费用自理。

特此公告。

北京久其软件股份有限公司 董事会

2012 年 4 月 17 日

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

2

附：授权委托书样本

北京久其软件股份有限公司 2011 年度股东大会授权委托书

兹授权委托 先生（女士）全权代表本人（本单位），出席北京久其软件股份有限公 司 2011 年度股东大会，并按照以下指示对会议议案投票，本人（本单位）对本次会议表决事项 未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果由本人（本单位）承担。有效 期限：自本授权委托书签署日起至本次股东大会结束。

序号	股东大会议案	同意	反对	弃权
1	《2011年度董事会工作报告》
2	《2011年度监事会工作报告》
3	《2011年度财务决算报告》
4	《2011年度利润分配方案》
5	《2011年度报告》及其摘要
6	《关于续聘2012年度审计机构的议案》
7	《关于修订<公司章程>的议案》

注：您如欲投票表决，则请在相对应的“同意”或“反对”或“弃权”栏目内填上“√”号。投票人只 “ ” “ ” “ ” 能表明 同意 、 反对 或 弃权 一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按 弃权处理。

受托人身份证号： 受托人联系方式： 受托人（签名）：

委托人身份证号（或法人股东营业执照号）： 委托人股东账号：

委托人持股数： 委托人联系方式：

委托人（签名或法定代表人签字、盖公章）： 委托日期： 年 月 日

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

3