BEIJING INTERACT TECHNOLOGY CO.,LTD. — Management Reports 2015

Mar 20, 2015

北京浩丰创源科技股份有限公司 2014 年度监事会工作报告

北京浩丰创源科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会在2014年度内 严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）以及《公司章程》和《公司监事会 议事规则》等相关法律法规的规定，以切实维护公司利益和股东权益为原则，勤 勉履行法律和股东所赋予的职责和义务，列席或出席公司召开的董事会、股东大 会，对公司依法运作和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行督查，为公司 规范运作、完善和提升治理水平发挥了积极作用。现将2014年度监事会工作情况 报告如下：

一、报告期内监事会工作情况

公司监事会设监事3名，其中职工代表监事1名，监事会的人数及人员构成符 合法律、法规的要求。报告期内，公司监事会召开情况如下：

序号	召开时间	会议届次	审议议案	监事出席情况
1	2014年3月3日	第二届监事会 第三次会议	1、公司2013年度报告 2、公司2013年度监事会工作报告 3、公司2013年度财务决算报告 4、公司2014年度财务预算报告 5、公司2013年度利润分配方案 6、公司聘用2014年度审计机构 7、公司监事2014年薪酬方案 8、公司高级管理人员2014年薪酬 方案	全体监事
2	2014年7月8日	第二届监事会	1、关于选举苏杰芳为公司第二届	全体监事

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		第四次会议	监事会非职工代表监事 2、关于向董事会提议召开临时股 东大会
3	2014年7月28日	第二届监事会 第五次会议	1、选举公司监事会主席	全体监事

二、监事会发表独立意见

（一）公司依法运作情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》以及《公司章程》等法律、 法规和规范性文件的要求，依法规范运作，持续改善治理结构，相关决策程序合 法合规。公司已建立了较为完善的内部控制制度；公司董事及高级管理人员在履 职时遵守国家法律法规、《公司章程》和内部控制制度的规定，无违反法律、法 规的情形，也未出现损害公司、股东利益的行为。

（二）检查公司财务情况

报告期内，监事会对公司定期报告、财务报表、财务状况及财务管理情况进 行了认真的审查与监督，监事会认为公司的定期报告真实、准确、完整的反应了 公司的财务状况和经营成果，会计师事务所的审计报告客观、公允，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

（三）公司对外担保情况及股权、资产置换情况

报告期内，公司未发生对外担保及股权、资产置换情况，也未发生其他损害 公司股东利益或造成公司资产流失的情况。

（四）公司收购、出售资产情况

报告期内，公司未发生收购、出售资产情况。

（五）对内部控制自我评价报告的意见

报告期内，通过对公司2014年度内部控制自我评价报告的认真审阅，对公司 内部控制制度的建设与运作情况进行仔细审核。监事会认为：公司结合自身经营

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管理和业务发展的实际需要，建立并健全内部控制制度，符合有关法律法规和监 管部门的规范性要求。公司2014年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了 公司内部控制制度的建设及运行情况。

本届监事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关 法规政策的规定，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作。

北京浩丰创源科技股份有限公司监事会

2015年3月20日

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