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Mar 20, 2015

北京浩丰创源科技股份有限公司

董事会提名委员会工作细则

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提名委员会工作细则

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目 录

第一章 总 则 ............................................................ 2 第二章 人员组成 .......................................................... 2 第三章 职责权限 .......................................................... 2 第四章 决策程序 .......................................................... 3 第五章 议事规则 .......................................................... 4 第六章 附 则 ............................................................ 5

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提名委员会工作细则

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第一章 总 则

第一条 为规范北京浩丰创源科技股份有限公司（以下称“公司”）领导人员的产 生，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《北 京浩丰创源科技股份有限公司章程》（以下称“《公司章程》”）及其他有关规定，公 司特设立董事会提名委员会，并制定本细则。

第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要 负责对公司董事和经理人员的人选、选择标准和程序进行审查、选择并提出建议。

第二章 人员组成

第三条 提名委员会成员由3 名董事组成，其中包括2 名独立董事。

第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之 一提名，并由董事会选举产生。

第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主持 委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。

第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间 如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三条至第 五条规定补足委员人数。

第三章 职责权限

第七条 提名委员会的主要职责权限：

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• （一）根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成向董事 会提出建议；

• （二）研究董事、经理人员的选择标准和程序，并向董事会提出建议；

• （三）广泛搜寻合格的董事和经理人员的人选；

• （四）对董事候选人和经理人选进行审查并提出建议；

• （五）对须提请董事会聘任的其他高级管理人员进行审查并提出建议；

• （六）董事会授权的其他事项。

第八条 提名委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定；控股股东 在无充分理由或可靠证据的情况下，应充分尊重提名委员会的建议，否则，不能提出替 代性的董事、经理人选。

第四章 决策程序

第九条 提名委员会依据相关法律法规和公司章程的规定，结合本公司实际情况， 研究公司的董事、经理人员的当选条件、选择程序和任职期限，形成决议后备案并提交 董事会通过，并遵照实施。

第十条 董事、经理人员的选任程序：

• （一）提名委员会应积极与公司有关部门进行交流，研究公司对新董事、经理人员 的需求情况，并形成书面材料；

• （二）提名委员会可在本公司、控股（参股）企业内部以及人才市场等广泛搜寻董 事、经理人选；

• （三）搜集初选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况，形成 书面材料；

• （四）征求被提名人对提名的同意，否则不能将其作为董事、经理人选；

• （五）召集提名委员会会议，根据董事、经理的任职条件，对初选人员进行资格审

• 查；

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（六）在选举新的董事和聘任新的经理人员前一至两个月，向董事会提出董事候选 人和新聘经理人选的建议和相关材料；

（七）根据董事会决定和反馈意见进行其他后续工作。

第五章 议事规则

第十一条 提名委员会会议分为例会和临时会议，例会每年至少召开一次，应于会 议召开三天前通知全体委员；临时会议由提名委员会委员提议召开。会议由主任委员主 持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员（独立董事）主持。

第十二条 提名委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一 票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。

第十三条 提名委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临时会议可以采取通 讯表决的方式召开。

第十四条 提名委员会会议必要时可邀请公司董事、监事及其他高级管理人员列席 会议。

第十五条 如有必要，提名委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，相关 费用由公司支付。

第十六条 提名委员会会议讨论与委员会成员有关联关系的议题时，该关联委员应 回避。该提名委员会会议由过半数的无关联关系委员出席即可举行，会议所作决议须经 无关联关系的委员过半数通过；若出席会议的无关联委员人数不足提名会无关联委员总 数的二分之一时，应将该事项提交董事会审议。

第十七条 提名委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关 法律、法规、《公司章程》及本细则的规定。

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第十八条 提名委员会会议应当有会议记录，出席会议的委员应当在会议记录上签 名；会议记录由公司董事会秘书负责保存。

第十九条 提名委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。

第二十条 出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。

第六章 附 则

第二十一条 本细则自董事会审议通过之日起生效。

第二十二条 本细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行； 本细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时， 按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行，并立即修订，报董事会审议通过。

第二十三条 本细则解释权归属公司董事会。

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二〇一五年三月

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