BEIJING INTERACT TECHNOLOGY CO.,LTD. — Governance Information 2015

Mar 20, 2015

北京浩丰创源科技股份有限公司

董事会战略委员会工作细则

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

战略委员会工作细则

北京浩丰创源科技股份有限公司

目 录

第一章 总 则 ............................................................ 2 第二章 人员组成 .......................................................... 2 第三章 职责权限 .......................................................... 2 第四章 决策程序 ........................................................... 3 第五章 议事规则 ........................................................... 3 第六章 附 则 ............................................................ 4

1

战略委员会工作细则

北京浩丰创源科技股份有限公司

第一章 总 则

第一条 为适应北京浩丰创源科技股份有限公司（以下称“公司”）战略发展需要， 增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性并提高 重大投资决策的效益和决策的质量，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理 准则》、《北京浩丰创源科技股份有限公司章程》（以下称“《公司章程》”）及其他 有关规定，公司设立董事会战略委员会，并制定本工作细则。

第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负 责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。

第二章 人员组成

第三条 战略委员会由3 名董事组成。

第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一 提名，并由董事会选举产生。

第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由全体委员过半数推举产生。

第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如 有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由战略委员会根据上述第三条至 第五条规定补足委员人数。

第七条 战略委员会下设投资评审小组，由公司总经理任投资评审小组组长，另设副 组长1-2 名。

第三章 职责权限

第八条 战略委员会的主要职责权限：

（一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；

2

战略委员会工作细则

北京浩丰创源科技股份有限公司

（二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建 议；

• （三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研 究并提出建议；

• （四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；

• （五） 对以上事项的实施进行检查；

• （六） 董事会授权的其他事项。

第九条 战略委员会对董事会负责，战略委员会的提案提交董事会审议决定。

第四章 决策程序

第十条 投资评审小组负责做好战略委员会决策的前期准备工作，提供公司有关方面 的资料：

（一）由公司有关部门或控股（参股）企业的负责人上报重大投资融资、资本运作、 资产经营等项目的意向、初步可行性报告以及合作方的基本情况等资料；

• （二） 由投资评审小组进行初审，签发立项意见书，并报战略委员会备案；

（三）公司有关部门或者控股（参股）企业对外进行协议、合同、章程及可行性报 告等洽谈并上报投资评审小组；

• （四）由投资评审小组进行评审，签发书面意见，并向战略委员会提交正式提案。

第十一条 战略委员会根据投资评审小组的提案召开会议，进行讨论，将讨论结果提 交董事会，同时反馈给投资评审小组。

第五章 议事规则

第十二条 战略委员会会议分为例会和临时会议，例会每年至少召开二次，应于会议 召开三天前通知全体委员；临时会议由战略委员会委员提议召开。会议由主任委员主持， 主任委员不能出席时可委托其他一名委员主持。

3

战略委员会工作细则

北京浩丰创源科技股份有限公司

第十三条 战略委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一 票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。

第十四条 战略委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临时会议可以采取通讯 表决的方式召开。

第十五条 非委员的投资评审小组组长、副组长可列席战略委员会会议，必要时亦可 邀请公司董事、监事及其他高级管理人员列席会议。

第十六条 如有必要，战略委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，相关费 用由公司支付。

第十七条 战略委员会会议讨论与委员会成员有关联关系的议题时，该关联委员应 回避。该战略委员会会议由过半数的无关联关系委员出席即可举行，会议所作决议须经 无关联关系的委员过半数通过；若出席会议的无关联委员人数不足战略委员会无关联委 员总数的二分之一时，应将该事项提交董事会审议。

第十八条 战略委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法 律、法规、《公司章程》及本细则的规定。

第十九条 战略委员会会议应当有会议记录，出席会议的委员应当在会议记录上签 名；会议记录由公司董事会秘书负责保存。

第二十条 战略委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。 第二十一条 出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信 息。

第六章 附 则

第二十二条 本细则自董事会审议通过之日起生效。

第二十三条 本细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行； 本细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时， 按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行，并立即修订，报董事会审议通过。

4

战略委员会工作细则

北京浩丰创源科技股份有限公司

第二十四条 本细则解释权归属公司董事会。

北京浩丰创源科技股份有限公司 二〇一五年三月

5