BEIJING INTERACT TECHNOLOGY CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2015

Dec 11, 2015

证券代码：300419 证券简称：浩丰科技 公告编号：2015—092

北京浩丰创源科技股份有限公司

关于公司向银行申请综合授信的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

北京浩丰创源科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2015年12 月10日召开了第二届董事会第三十二次会议，审议并通过了《关于公司向银行申 请综合授信的议案》。

一、本次向银行申请授信的基本情况

根据公司经营需要，提高资金使用效率，公司拟向北京银行中轴路支行申请 综合授信，最高授信额度5,000万元，使用期限为一年；此授信额度为公司与银 行初步协商的结果，具体授信额度及实际授信使用日期以双方正式签署的有关文 件为准。公司将视经营过程中的实际需求使用此授信，公司董事会授权董事长签 署办理授信事宜中产生的相关文件。

二、董事会意见

经过核查公司的经营情况和财务状况，公司董事会认为：本次向银行申请综 合授信有利于提高公司资金的使用效率，符合公司经营发展的实际需求，不存在 损害投资者利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所相关法律法规及《公 司章程》的规定。因此董事会同意将本议案提交公司股东大会审议。

三、独立董事意见

公司全体独立董事认为：公司信誉及经营状况良好，财务风险可控，本次向 银行申请综合授信不会对公司的正常经营和业务发展造成不良影响，不存在损害 公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。本次申请授信事项的决策程序符 合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创 业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的 有关规定，因此我们一致同意公司向银行申请综合授信。

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四、监事会意见

监事会经核查认为：公司本次向银行申请综合授信有利于加快公司资金周 转，提高了资金使用效率，符合公司经营发展的实际需求，不存在损害投资者利 益的情形。因此监事会同意将本议案提交公司股东大会审议。

五、备查文件

• 1、公司第二届董事会第三十二次会议决议

• 2、独立董事关于第二届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见

• 3、公司第二届监事会第十六次会议决议

特此公告

北京浩丰创源科技股份有限公司董事会

2015 年12 月10 日

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