BEIJING INTERACT TECHNOLOGY CO.,LTD. — Board/Management Information 2025

Nov 28, 2025

证券代码：300419

证券简称：ST 浩丰

公告编号：2025—043

北京浩丰创源科技股份有限公司

第五届监事会第二十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京浩丰创源科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2025年11 月24日以邮件、电话方式向全体监事发出第五届监事会第二十次会议通知，会议 于2025年11月28日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应参 与表决监事3人，实际参与表决监事3人，公司董事会秘书列席了本次会议。本次 会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《北京浩 丰创源科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，会 议决议合法、有效。

会议由监事会主席胡农先生主持，经与会监事研究、讨论，审议通过以下议 案：

一、审议通过《关于豁免第五届监事会第二十次会议通知时限的议案》

根据《公司章程》及《北京浩丰创源科技股份有限公司监事会议事规则》（以 下简称“《监事会议事规则》”）的有关规定，监事会召开临时会议须以书面形 式提前五天通知，情况紧急需要尽快召开监事会临时会议的，可以随时通过电话 或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上说明。

根据公司实际情况需要，拟豁免第五届监事会第二十次会议提前五日通知的 要求。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于取消监事会、变更经营范围和修订 < 公司章程 > 并办理 工商变更登记的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《关于新公司法配套制度规则实施相关过渡 期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等法律法规及规范性文件的规 定，公司将不再设置监事会，《中华人民共和国公司法》中规定的监事会的职权 将由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东会审议通过。

三、审议通过《关于公司续聘 2025 年度审计机构的议案》

公司本次续聘会计师事务所相关审议程序符合法律法规和《北京浩丰创源科 技股份有限公司章程》的规定，不存在损害公司和股东利益的情形。监事会同意 聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，并同意将 该议案提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续 聘会计师事务所的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东会审议通过。

四、备查文件

• 1、经与会监事签字的第五届监事会第二十次会议决议

特此公告。

北京浩丰创源科技股份有限公司监事会

2025 年 11 月 29 日