BEIJING INTERACT TECHNOLOGY CO.,LTD. — Board/Management Information 2021

Dec 2, 2021

证券代码：300419 证券简称：浩丰科技 公告编号：2021—123

北京浩丰创源科技股份有限公司

关于选举产生第五届职工代表监事的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

北京浩丰创源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会至2022 年5月9日届满。鉴于公司控制权已发生变更，为进一步完善公司法人治理结构， 保障公司有效决策和平稳过渡，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公 司法》”）及《北京浩丰创源科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”） 等有关规定，公司监事会拟提前进行换届选举。

公司于2021年12月2日在公司会议室召开了2021年第一次职工代表大会，与 会职工代表经充分讨论和研究，选举韩敏女士为公司第五届监事会职工代表监事 （简历详见附件）。韩敏女士将与公司2021年第二次临时股东大会选举产生的两 名非职工代表监事共同组成第五届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三 年。为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第四届监事会 监事仍继续依照法律法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，忠 实、勤勉地履行监事义务和职责，维护公司和股东利益。

特此公告。

北京浩丰创源科技股份有限公司监事会

2021 年12 月2 日

附件：

第五届监事会职工代表监事候选人简历

韩敏，女，1969 年出生，中国国籍，无境外长期居留权，本科学历。1991 年起历任北京星河电子公司工程师；联想（北京）有限公司OA 部开发部经理； 神州数码集团股份有限公司管理工程部副总经理；北京鼎捷软件有限公司SAP 事业部副总经理、咨询总监；上海华软金科信息技术有限公司副总经理；华软金 信科技（北京）有限公司运营总监。现任本公司运营总监。

截至本公告日，韩敏女士未持有本公司股份，与其他持有公司5%以上股份 的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及 其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公 司规范运作指引》第3.2.3 条所规定的情形。经查询，韩敏女士不属于最高人民 法院网站列示的“失信被执行人”，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》 的相关规定。