BEIJING INTERACT TECHNOLOGY CO.,LTD. — Board/Management Information 2021

Mar 1, 2021

证券代码：300419 证券简称：浩丰科技 公告编号：2021—025

北京浩丰创源科技股份有限公司

第四届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

北京浩丰创源科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2021年2月 24日以邮件、电话方式向全体董事发出第四届董事会第十九次会议通知，会议于 2021年3月1日在公司会议室以现场表决和通讯表决的方式召开。本次会议应参与 表决董事7人，实际参与表决董事7人，公司监事、高级管理人员列席了会议。本 次会议召开符合《中华人民共和国公司法》《北京浩丰创源科技股份有限公司章 程》等有关规定，会议决议合法、有效。

会议由董事长高慷先生主持，经与会董事研究、讨论，审议通过以下议案： 一、审议通过《关于控股子公司股权转让的议案》

受新冠疫情影响，为了增加可支配资金，进一步增强持续经营能力，公司全 资子公司北京浩丰品视科技有限公司（以下简称“浩丰品视”）拟将其持有的南 京浩丰世俊科技有限公司（以下简称“浩丰世俊”）51.25%的股权（对应标的公 司1640万元 人民币 出资额，其中实缴958.4万元 人民币 ）转让给南京银柏信息系 统工程有限公司（以下简称“南京银柏”），本次标的份额转让的价款为958.4万 元人民币，转让完成后，南京银柏承担标的股权实缴义务。本次交易完成后，浩 丰品视将不再持有浩丰世俊的股份，浩丰世俊及其投资设立的控股子公司南京浩 丰视讯网络科技有限公司亦不再纳入其合并报表范围。

表决结果：同意7 票；反对0 票；弃权0 票。

二、备查文件

• 1、经与会董事签字的第四届董事会第十九次会议决议

• 2、独立董事关于第四届董事会第十九次会议相关事项的独立意见

• 3、深交所要求的其他文件

特此公告

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北京浩丰创源科技股份有限公司董事会

2021 年 3 月 1 日

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