BEIJING INTERACT TECHNOLOGY CO.,LTD. — Board/Management Information 2016

Dec 8, 2016

证券代码：300419 证券简称：浩丰科技 公告编号：2016—074

北京浩丰创源科技股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

北京浩丰创源科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2016年12 月2日以邮件、电话方式向全体董事发出第三届董事会第十次会议通知，会议于 2016年12月7日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议应参与表决董事7 人，实际参与表决董事7人。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议召 开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，会议决议合法、有效。

本次会议以投票表决的方式，经与会的董事表决，审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于公司设立全资子公司的议案》

因业务发展需要，公司拟设立一家全资子公司，注册资金200 万元人民币， 本次投资的资金来源为自有资金，不涉及关联交易。根据《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》和《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定，不构成《上 市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

二、备查文件

1、经与会董事签字的第三届董事会第十次会议决议

2、深交所要求的其他文件

特此公告

北京浩丰创源科技股份有限公司董事会

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

2016 年12 月8 日