BEIJING INTERACT TECHNOLOGY CO.,LTD. — Board/Management Information 2016

Sep 19, 2016

证券代码：300419 证券简称：浩丰科技 公告编号：2016—059

北京浩丰创源科技股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

北京浩丰创源科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2016年9月 12日以邮件、电话方式向全体董事发出第三届董事会第七次会议通知，会议于 2016年9月19日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议应参与表决董事7 人，实际参与表决董事7人。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议召 开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，会议决议合法、有效。

经与会董事研究、讨论，审议通过以下议案：

一、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

张明哲先生因个人原因，申请辞去公司董事、副总经理和董事会审计委员会 等相关职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司2016 年第一次 临时股东大会审议通过，同意选举李继宏先生为公司第三届董事会非独立董事， 任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。现董事会同意聘任李 继宏先生为公司副总经理。

表决结果：同意7 票；反对0 票；弃权0 票。

二、审议通过了《关于选举董事会审计委员会委员的议案》

经公司董事会提名委员会审议通过，董事会同意选举李继宏先生担任公司第 三届董事会审计委员会委员，任期至本届董事会届满之日止。

表决结果：同意7 票；反对0 票；弃权0 票。

三、备查文件

1、经与会董事签字的第三届董事会第七次会议决议

2、深交所要求的其他文件

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特此公告

北京浩丰创源科技股份有限公司董事会

2016 年9 月19 日

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附件：

第三届董事会非独立董事候选人简历

李继宏，男，1965 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中 科院沈阳计算所系统软件专业，硕士学历。曾任职于上海麦拓信息科技有限公司、 上海和光达文科技有限公司，2009 年 5 月至今历任北京浩丰创源科技股份有限 公司项目实施管理部经理、监事、监事会主席等职务。

截至公告日，李继宏先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的 股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，亦未受过中国证监会及其他 有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规 范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。

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