BEIJING INTERACT TECHNOLOGY CO.,LTD. — Board/Management Information 2016

Aug 25, 2016

证券代码：300419 证券简称：浩丰科技 公告编号：2016—045

北京浩丰创源科技股份有限公司

关于董事、副总经理辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

北京浩丰创源科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公 司董事、副总经理张明哲先生递交的书面辞职申请。张明哲先生因个人原因，申 请辞去公司董事、副总经理和董事会审计委员会等相关职务，张明哲先生辞职后 将继续在公司任职。

根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公 司章程》等相关规定，张明哲先生辞去董事职务不会导致公司董事会成员少于法 定最低人数，不会影响公司董事会正常运作；张明哲先生的辞职申请在公司股东 大会选举新任董事补其缺额后生效，在辞职申请生效前，张明哲先生将继续按照 相关法律法规和《公司章程》的规定履行职责。

截止本公告日，张明哲先生持有公司股份7,022,400股，占公司总股本的 3.82%，其所持股份将严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深 圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司董事、监事和高级管 理人员所持本公司股份及其变动管理规则》》等法律法规及相关承诺进行管理。

公司对张明哲先生任职期间所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告

北京浩丰创源科技股份有限公司董事会

2016 年8 月25 日

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