BEIJING INTERACT TECHNOLOGY CO.,LTD. — Board/Management Information 2016

Jun 15, 2016

证券代码：300419 证券简称：浩丰科技 公告编号：2016—031

北京浩丰创源科技股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

北京浩丰创源科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2016年6月8 日以邮件、电话方式向全体董事发出第三届董事会第二次会议通知，会议于2016 年6月15日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议应参与表决董事7人， 实际参与表决董事7人。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议召开符 合《公司法》、《公司章程》等有关规定，会议决议合法、有效。

经与会董事研究、讨论，审议通过以下议案：

一、审议通过了《关于使用募集资金对全资子公司北京路安世纪文化发展有 限公司增资的议案》

根据北京路安世纪文化发展有限公司（以下简称“路安世纪”）募集资金投 资项目的执行计划，公司拟以募集资金12,221.85 万元对全资子公司路安世纪进 行增资，其中2,600 万元进入实收资本，其余进入资本公积。路安世纪增资后注 册资本为3,000 万元。对路安世纪进行增资的具体内容见刊登在中国证监会指定 的创业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果：同意7 票；反对0 票；弃权0 票。

二、备查文件

1、经与会董事签字的第三届董事会第二次会议决议

2、深交所要求的其他文件

特此公告

北京浩丰创源科技股份有限公司董事会

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2016 年6 月15 日