BEIJING INTERACT TECHNOLOGY CO.,LTD. — Board/Management Information 2015

Aug 27, 2015

证券代码：300419 证券简称：浩丰科技 公告编号：2015—072

北京浩丰创源科技股份有限公司

第二届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

北京浩丰创源科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2015年8月 26日以邮件、电话方式向全体董事发出第二届董事会第二十八次会议通知，会议 于2015年8月27日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议应参与表决董 事7人，实际参与表决董事7人。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议 召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，会议决议合法、有效。

会议由董事长孙成文先生主持，经与会董事研究、讨论，审议通过以下议案： 一、审议通过了《关于2015 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 公司独立董事就此议案发表了独立意见。

《关于2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》及独立董事意见 的具体内容见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。 表决结果：同意7 票；反对0 票；弃权0 票。

二、备查文件

1、经与会董事签字的第二届董事会第二十八次会议决议

2、独立董事关于第二届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见

3、深交所要求的其他文件

特此公告

北京浩丰创源科技股份有限公司董事会

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2015 年8 月27 日